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Os Estados Unidos e Chipre anunciaram terça-feira que estão a formalizar a sua cooperação no combate ao branqueamento de capitais, evasão de sanções e outros crimes financeiros através de um acordo que fornece às autoridades cipriotas a experiência americana.
Chipre congela 1,3 mil milhões de dólares em ativos pertencentes à Rússia
O FBI e a polícia cipriota deverão assinar um acordo nos próximos dias que inclui a prestação de assistência do Departamento de Justiça dos EUA para “detectar, investigar e processar proativamente casos envolvendo crimes financeiros” em Chipre, de acordo com uma declaração conjunta.
O presidente cipriota, Nikos Christodoulides, apelou no ano passado a funcionários do FBI e do Departamento de Justiça para ajudarem nas investigações sobre alegações de que os prestadores de serviços financeiros cipriotas ajudaram os oligarcas russos a evitar sanções internacionais.
Embora Chipre insista que adere às sanções internacionais impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022, os Estados Unidos têm como alvo várias empresas, advogados e contabilistas sediados em Chipre por alegadamente os ajudarem a escapar às sanções.
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