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Um órgão de supervisão internacional disse na sexta-feira que decidiu retirar os Emirados Árabes Unidos da lista cinzenta de países que não tomam medidas completas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
O anúncio foi feito pelo Grupo de Acção Financeira com sede em Paris, após a sua reunião na capital francesa. O GAFI saudou os “progressos significativos alcançados pelos EAU na melhoria” das políticas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
Barbados, Gibraltar e Uganda também serão removidos da lista cinzenta do GAFI, afirmou o órgão de fiscalização num comunicado divulgado na sexta-feira após as suas assembleias gerais.
A autoridade afirmou num comunicado que “não estará mais sujeita ao processo de monitoramento reforçado realizado pelo GAFI”.
A inclusão na lista cinzenta do órgão de fiscalização poderia assustar investidores e credores, prejudicando as exportações, a produção e o consumo. Também poderia tornar os bancos internacionais cautelosos ao lidar com um país.
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