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O primeiro de dois processos do governo dos EUA contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, começou em Nova York na segunda-feira, apenas um dia depois que o magnata da criptomoeda processou sua própria seguradora por não cobrir seus custos legais.
A seleção do júri começou na segunda-feira no caso sobre se Bankman-Fried desviaram bilhões de dólares dos fundos dos clientes FTX para seu próprio uso. A troca de criptografia mais tarde implodiu.
Antes do início do caso, o ex-CEO entrou com uma ação reclamação [PDF] na segunda-feira contra a Continental Casualty Company (CNA), que acusa a seguradora com sede em Chicago de não cumprir os termos de sua apólice de seguro com eles.
O criptografista alega que a CNA não cumpriu os termos de seu contrato de seguro, que Bankman-Fried afirma que deveria cobrir seus custos de defesa.
A empresa Paper Bird de Bankman-Fried, que possuía grande parte do faliu FTX Trading Ltdmantinha uma apólice de seguro de diretores e executivos emitida pela QBE Insurance Company para cobrir despesas jurídicas executivas.
Mas essa apólice, e uma segunda do Lloyd’s de Londres, têm um limite de responsabilidade agregada de US$ 10 milhões. Esse limite foi atingido e Bankman-Fried precisa da política de excesso de segunda camada da CNA para pagar.
A CNA pode acreditar que não é obrigada a pagar devido à alegada fraude de Bankman-Fried e ao colapso associado da FTX – o foco do julgamento de Nova Iorque. Mas a fraude continua sem comprovação.
A CNA não quis comentar.
O banqueiro-Fried era carregada por promotores federais em dezembro passado em uma acusação de oito acusações por fraude, lavagem de dinheiro e crimes de financiamento de campanha. Cinco cobranças adicionais foram adicionadas nos meses seguintes.
Então, em junho de 2023, seis das treze acusações foram transferidas para um segundo julgamento criminal previsto para começar em março de 2024. O atual processo em Nova York perante o juiz Lewis Kaplan cobre o outro sete contagens [PDF] relacionados a fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.
Bankman-Fried, que foi preso em agosto por intimidação de testemunhastem se declarou inocente em todas as acusações.
Quatro outros afiliados à FTX, no entanto, confessaram-se culpados em processos judiciais anteriores: cofundador da FTX Gary Wang, que era colega de quarto de Bankman-Fried no MIT; ex-co-CEO da Alameda Research Caroline Ellisonque teve um relacionamento amoroso com Bankman-Fried; Nishad Singh, cofundador e diretor de engenharia da FTC; e Ryan Salameque dirigia os negócios da FTX nas Bahamas.
Espera-se que pelo menos alguns desses ex-associados testemunhem contra Bankman-Fried à medida que o julgamento avança. ®
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