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Uma ex-trabalhadora chinesa de delivery que está sendo julgada depois que a polícia apreendeu Bitcoin no valor de £ 1,4 bilhão, disse a um júri que foi “enganada” pela mulher que fraudou o dinheiro.
Jian Wen, 42 anos, é acusado de ter agido como “pessoa de frente” para ajudar a lavar alguns dos lucros de uma fraude de investimento de £ 5 bilhões realizada na China por Zhimin Qian entre 2014 e 2017.
Qian, que significa dinheiro em chinês, fugiu do Reino Unido depois que a polícia invadiu a casa de seis quartos que as mulheres alugavam por mais de £ 17 mil por mês, perto de Hampstead Heath, no noroeste de Londres, ouviu um tribunal.
Os policiais apreenderam dispositivos da propriedade, bem como um cofre contendo carteiras digitais contendo mais de 61.000 Bitcoins, avaliados em mais de £ 1,4 bilhão, quando a polícia obteve acesso no verão de 2021.
Wen está sendo julgada no Southwark Crown Court, onde nega três acusações de lavagem de dinheiro, relacionadas a três carteiras de criptomoedas, entre outubro de 2017 e janeiro de 2022.
As mulheres alugaram uma casa por £ 17.000 por mês perto de Hampstead Heath. Foto: Google Street View
Ela aceita que estava envolvida em um acordo sobre criptomoeda, mas disse aos jurados: “Eu não sabia que o Bitcoin dela vinha do que a promotoria me acusou.
Wen disse ao júri “Não tenho ideia de onde ela está” depois que Qian, que veio para o Reino Unido usando a identidade falsa de Yadi Zhang com um passaporte de São Cristóvão e Nevis, desapareceu um dia antes de ser entrevistada pela polícia em 1º de setembro. 2020.
“Acho que fui enganada”, disse ela. “Tenho vergonha de dizer isso.”
Wen chorou ao dizer: “Estávamos perto… mas olhando para trás agora fui mal usada.”
Ela disse aos jurados que estava trabalhando em um restaurante no sudeste de Londres quando conheceu Zhang depois de se candidatar para se tornar seu “mordomo”, acreditando que ela era uma mulher de negócios de uma empresa internacional de joias e antiguidades.
Uma casa de sete quartos estava à venda por £ 23,5 milhões. Foto: Google Street View
Os promotores dizem que Qian comprou criptomoeda para retirar o produto da fraude do país e precisava converter o Bitcoin de volta em dinheiro ou “propriedades, joias ou outros itens de alto valor”.
O tribunal ouviu que a dupla viajou extensivamente por toda a Europa, vendendo Bitcoin e comprando joias finas, incluindo relógios no valor de cerca de £ 49.000 e £ 70.000 da Van Cleef & Arpels na Suíça.
Wen tentou comprar propriedades em Londres, incluindo uma mansão de sete quartos em Hampstead com piscina, que estava à venda por £ 23,5 milhões, e uma casa de oito quartos por £ 12,5 milhões com cinema e academia.
Mas nenhuma das compras foi realizada porque a origem do Bitcoin não pôde ser explicada, ouviu o tribunal.
O julgamento continua
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