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Quatro homens suspeitos de conspirar para cometer fraude eletrônica e roubo de identidade foram presos e agora enfrentam extradição para a América.
Alega-se que eles conspiraram para invadir servidores de empresas americanas, roubar informações de identificação pessoal (PII) das pessoas, usar essas informações para arquivar declarações de impostos fraudulentas ao Tio Sam e coletar restituições de impostos das vítimas.
Em acusações recentemente reveladas, os federais também ordenaram que os quatro confiscassem qualquer propriedade e outros ativos que pudessem ser atribuídos a quaisquer ganhos ilícitos. Os cidadãos nigerianos Akinola Taylor e Kazeem Olanrewaju Runsewe, juntamente com o cidadão britânico Olayemi Adafin, foram presos em 30 de novembro em Londres (Taylor e Adafin) e na Suécia (Runswewe). Outro nigeriano, Olakunle Oyebanjo, foi preso um dia depois em Londres.
As residências de Taylor e Runsewe também foram revistadas.
Se condenados, cada um dos homens enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão federal por fraude eletrônica, além de penalidades adicionais por apresentação de falsas declarações ao Internal Revenue Service (IRS) dos EUA, roubo de dinheiro ou propriedade pública e roubo de identidade agravado.
A conspiração remonta ao início de 2017, afirmam os promotores em documentos judiciais. Nessa época, Taylor [PDF] e Runsewe [PDF] supostamente obteve acesso não autorizado a firmas de contabilidade americanas e servidores de outras empresas por meio de ferramentas de desktop remoto.
Alega-se que Taylor e Runsewe invadiram esses sistemas comprando acesso a servidores RDP de, entre outros lugares, o xDedic Marketplace, um site que por anos vendeu credenciais a computadores em todo o mundo e PII pertencentes a residentes nos EUA. Em seu auge, o xDedic vendia logins para 85.000 sistemas por alguns dólares cada, permitindo que os fraudadores extraíssem até US$ 70 milhões de suas vítimas.
Uma operação global de aplicação da lei liderada pelo FBI derrubou o cyber souk em janeiro de 2019.
Depois de invadir os servidores das empresas, os homens supostamente exfiltraram PII e usaram as identidades roubadas para arquivar formulários de impostos fraudulentos no IRS e fazer com que o dinheiro flua para cartões de débito pré-pagos ou contas bancárias sob o controle dos homens. “Essas devoluções buscavam de forma fraudulenta reembolsos que os conspiradores não tinham o direito de reivindicar”, segundo os promotores.
Taylor e Runsewe pelo menos tentaram reivindicar mais de $ 40.000 em pedidos fraudulentos de reembolso de impostos, de acordo com o Tio Sam.
A Unidade de Crimes Cibernéticos da Receita Federal liderou o investigação com a assistência do FBI e do Departamento de Justiça dos EUA e agências internacionais de execução, incluindo a Unidade Nacional de Extradição do Reino Unido, a Unidade de Operações Especiais da Região Leste do Reino Unido, a Unidade Regional de Crime Organizado do Noroeste do Reino Unido e a Autoridade Sueca de Crime Econômico. ®
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