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Um influenciador do Instagram foi preso por mais de 11 anos por um golpe global de vários milhões de dólares que tinha como alvo um clube da Premier League.
Ramón Abbas, que conhecido por seus seguidores como Ray Hushpuppifoi condenado por um juiz da Califórnia a 135 meses e condenado a pagar mais de US $ 1,7 milhão (£ 1,5 milhão) a duas vítimas de fraude.
O cidadão nigeriano foi transferido para os EUA para ser acusado há mais de dois anos após sua dramática prisão pela polícia de Dubai durante uma batida em sua casa apelidada de Operação Fox Hunt 2.
Abbas se declarou culpado de uma acusação de conspiração para se envolver em lavagem de dinheiro em abril de 2021, tendo como alvo vítimas americanas e internacionais com golpes online.
Don Always, o diretor assistente encarregado do escritório de campo do FBI em Los Angeles, descreveu a celebridade online de 40 anos como “uma das lavadores de dinheiro mais prolíficos do mundo”.
Ele usou seus “consideráveis seguidores” de cerca de 2,8 milhões no Instagram para “se gabar da imensa riqueza que adquiriu ao realizar golpes de comprometimento de e-mail comercial, assaltos a bancos on-line e outras fraudes cibernéticas”.
Algumas vítimas ficaram “financeiramente arruinadas” e sua operação até prestou assistência ao regime norte-coreano, de acordo com Alway.
O clube da Premier League
Abbas tentou roubar 100 milhões de libras de um clube não identificado da Premier League em maio de 2019, dizem os promotores.
Ele conspirou com o lavador de dinheiro canadense condenado, Ghaleb Alaumary, 37, durante a operação, que também teve como alvo outra empresa britânica.
Em conexão com o esquema, Abbas forneceu ao seu co-conspirador detalhes de uma conta bancária no México que “poderia lidar com milhões e não bloquear”.
Polícia de Dubai divulgou imagens das prisões
O regime norte-coreano
Em janeiro de 2019, Abbas e Alaumary conspiraram para lavar fundos roubados de um banco em Malta, fornecendo informações de contas de outros bancos na Romênia e na Bulgária.
O roubo cibernético de Malta supostamente teria visto os fundos indo para Pyongyang, e os EUA também acusaram três hackers norte-coreanos em conexão com o crime.
Abbas admitiu que a perda pretendida era de US$ 14,7 milhões (£ 12,8 milhões), o que faria parte do total de £ 1,2 bilhão (£ 1 bilhão) que os hackers são acusados de tentar roubar bancos em vários países.
Operação Top Dog
Outros esquemas incluíam Abbas induzindo fraudulentamente um escritório de advocacia de Nova York a transferir mais de US $ 922.000 (£ 804.000) para a conta de um colega conspirador em nome de outra pessoa e tentar fraudar um indivíduo no Catar que queria um empréstimo de US $ 15 milhões para construir uma escola.
Entre os luxos em que Abbas gastou seu dinheiro estava um relógio Richard Mille RM11-03 de US$ 230.000 (£ 200.000), que ele exibia regularmente em sua conta do Instagram.
Sua morte foi o resultado de uma investigação do FBI chamada Operação Top Dog.
O advogado dos EUA, Martin Estrada, disse: “Abbas se gabou nas redes sociais sobre seu estilo de vida luxuoso – um estilo de vida financiado por seu envolvimento em fraudes transnacionais e conspirações de lavagem de dinheiro visando vítimas em todo o mundo.
“Lavagem de dinheiro e fraudes de comprometimento de e-mail comercial são um enorme problema de crime internacional, e continuaremos trabalhando com nossas autoridades e parceiros internacionais para identificar e processar os envolvidos, onde quer que estejam.”
Alaumary está cumprindo uma sentença de 140 meses de prisão e foi condenada a pagar mais de US$ 30 milhões (£ 26,2 milhões) depois de admitir conspiração para se envolver em lavagem de dinheiro em novembro de 2020.
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