.
Durante anos, o O Federal Bureau of Investigation tem desvendado o que afirma ser uma fraude perpetrada por agentes da Coreia do Norte, que usaram empresas falsas que empregavam verdadeiros trabalhadores de TI para canalizar dinheiro de volta para os militares do regime.
Uma empresa americana desempenhou um papel fundamental na criação de empresas de fachada usadas como parte do esquema, mostra uma análise da WIRED de registros públicos. As autoridades eleitas estão agora a considerar colmatar as lacunas na lei de registo de empresas que o esquema expôs.
Em maio, o secretário de Estado do Wyoming, Chuck Gray, revogou as licenças comerciais de três empresas ligadas ao golpe norte-coreano: Culture Box LLC, Next Nets LLC e Blackish Tech LLC. Gray disse que seu escritório tomou a decisão após receber informações do FBI e conduzir uma investigação.
“O regime comunista e autoritário de Kim Jong Un não tem lugar no Wyoming”, disse Gray num comunicado de imprensa de maio.
As empresas se apresentavam como operações legítimas, nas quais as empresas poderiam contratar trabalhadores terceirizados para executar soluções de TI, completadas com sites falsos com fotos sorridentes de aparentes funcionários. Todas as empresas tinham uma coisa em comum: os seus documentos de constituição foram apresentados por uma empresa chamada Registered Agents Inc., que afirma ter a sua sede global em Sheridan, Wyoming.
A Registered Agents, que fornece serviços de incorporação em todos os estados dos EUA, leva a prática da privacidade empresarial ao extremo e usa regularmente personalidades falsas para arquivar documentos de formação junto a agências estaduais, descobriu uma investigação da WIRED anteriormente.
A Culture Box LLC, uma das empresas que Gray e o FBI vincularam à Coreia do Norte, listou “Riley Park” como o nome de um funcionário dos Agentes Registrados em documentos apresentados ao secretário de Estado do Wyoming. Park, de acordo com vários ex-funcionários de Agentes Registrados, é uma pessoa falsa que a empresa usava regularmente para arquivar documentos de incorporação.
Em uma declaração fornecida à WIRED, os Agentes Registrados escreveram: “O Secretário de Estado do Wyoming dissolveu as entidades e iniciamos o processo de 30 dias para renunciar ao cargo de seu agente em meados de maio. Os nossos processos e os do Wyoming para identificar maus atores funcionam. Ele atinge o melhor equilíbrio entre privacidade individual e transparência empresarial, apoiado por todo um ecossistema que se preocupa em apoiar os empreendedores e, ao mesmo tempo, erradicar a pequena porcentagem de golpistas.” O escritório do FBI em St. Louis, que liderou a investigação, não respondeu a um pedido de comentário.
A operação norte-coreana funcionou assim: agentes do regime criaram empresas falsas que se apresentavam como empresas legítimas que ofereciam serviços de TI independentes. Os trabalhadores contratados pelos norte-coreanos, ou pelos próprios norte-coreanos, realizariam então trabalhos legítimos de empreiteiros, muitas vezes utilizando identidades falsas.
Em alguns casos, os americanos instalariam computadores portáteis de baixo custo com software de acesso remoto, permitindo aos trabalhadores norte-coreanos realizar trabalhos de TI independentes, ao mesmo tempo que pareciam utilizar endereços IP americanos. O FBI referiu-se a esses americanos como “assistentes virtuais”.
Os pagamentos pelo trabalho de TI foram eventualmente canalizados de volta para a Coreia do Norte – onde, afirma o Departamento de Justiça, foram direcionados para o Ministério da Defesa do país e outras agências envolvidas no trabalho com ADM. O esquema era tão amplo que qualquer empresa que contratasse trabalhadores autônomos de TI “muito provavelmente” contrataria alguém envolvido na operação, segundo o agente do FBI Jay Greenberg.
.
