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As compras online não são apenas uma maneira conveniente de comprar baterias, fraldas, computadores e outras coisas sem ir a uma loja física.
Muitos americanos também usam a Internet para adquirir discretamente itens ilegais, falsos e roubados. Armas, medicamentos prescritos que nenhum médico receitou e cheques estão nesta longa lista, bem como cartões de crédito clonados, passaportes falsificados e carteiras de motorista falsas.
Como tanto os compradores como os vendedores percebem que as autoridades podem detectar transações online ilegais, os criminosos e os seus clientes preferem plataformas online secretas que protejam o anonimato dos utilizadores, como o Tor, ou aplicações de mensagens encriptadas como o Telegram e o WhatsApp. Compradores e vendedores também usam carteiras digitais e criptomoedas para ocultar ainda mais suas identidades.
Como estudiosos do crime de alta tecnologia, estávamos ansiosos para resolver um enigma. O envio desses itens para as casas ou escritórios dos compradores tornaria mais fácil para as autoridades capturá-los. Então, como as pessoas que compram esses itens ilegais mantêm o anonimato quando tomam posse dos itens que compraram na dark web?
Eles usam principalmente propriedades residenciais vagas, chamadas de “endereços de mula” ou “endereços de entrega”. Assim que os bens ilegais ou documentos falsos são entregues – presumivelmente sem o conhecimento dos proprietários – na porta da casa desabitada, o comprador ou um intermediário recolhe-os. Essa prática torna muito difícil rastrear essas transações.
Tendência para compartilhar
Para descobrir onde esses itens mudam de mãos, aproveitamos a tendência de alguns vendedores criminosos de compartilhar no Telegram imagens das encomendas que enviam, junto com os itens ilícitos.
Eles usam essa estratégia para construir sua reputação, ganhar a confiança dos compradores e comercializar seus serviços.
Nem todos os utilizadores dos mercados clandestinos online fazem isto, mas ainda assim detectámos milhares de pacotes entregues desta forma durante um período de dois anos.
Em um caso, encontramos a foto de um cheque falsificado ou roubado ao lado do envelope enviado para sua entrega em um canal do Telegram dedicado à negociação de cheques roubados e falsificados.
A etiqueta do envelope contém não apenas a data de envio, mas também o endereço do Wyoming para onde foi enviado. Munido dessas informações, qualquer pessoa pode recuperar detalhes relacionados pesquisando online. Encontramos naquele endereço um complexo de apartamentos com diversas unidades para alugar.
Captura de tela de David MaimonCC POR-NC-ND
Armas, drogas e aluguel
Também descobrimos que os fornecedores criminosos usam endereços de mula como endereço de remetente. Em um exemplo, encontramos um vídeo, carregado em abril de 2023, de um rifle de assalto enviado de um endereço no Arizona. Na época, esse imóvel estava à venda.
O vídeo mostra um rifle de assalto aparentemente enviado daquele endereço após ser comprado online em um mercado clandestino de armas. Na época, esse imóvel estava à venda.
Captura de tela de David Maimon, CC BY-NC-NDCC POR-NC-ND
Encontramos um vídeo semelhante documentando a entrega pontual do que acreditamos serem drogas ilegais. Considerando que o vídeo tem circulado em mercados de drogas ilegais que monitoramos, é razoável supor que a embalagem contenha entorpecentes ou medicamentos prescritos.
A filmagem retrata um cliente satisfeito que acaba de receber os medicamentos. Procuramos o endereço do destinatário, que pode ser visto no vídeo.
É uma propriedade em North Las Vegas, Nevada, que estava à venda no momento da entrega – embora pareça ter sido vendida posteriormente. A data prevista de entrega, 28 de março de 2023, coincidiu com o dia do recebimento do pacote do vídeo.
Um dos mercados digitais ilegais que identificamos é um centro de venda de receitas de OxyContin, Viagra, Adderall e Valium. Está vinculado a um administrador que preside diversos canais do Telegram.
O administrador compartilhou fotos nesses canais que nos permitiram ver os números de rastreamento associados aos pacotes enviados. Ao reunir os números de rastreamento de 20 de abril a 23 de maio de 2023, compilamos um banco de dados abrangente desses endereços e o status dessas propriedades quando os pacotes foram entregues.
Descobrimos que 72% das 650 entregas nesta base de dados foram para imóveis listados para venda e o restante foi para imóveis desocupados por outros motivos. O tempo médio decorrido entre a listagem de um imóvel e a entrega de um pacote ilícito foi de nove dias.
Esteja em guarda
Ainda não tivemos conhecimento de nenhum criminoso que tenha sido condenado por usar criminosomente endereços de mulas para entregar pacotes ilegais.
Como os criminosos se aproveitam de imóveis residenciais vagos listados para venda ou aluguel por proprietários desavisados para proteger seu anonimato, acreditamos que é importante que os proprietários e as pessoas que vendem ou alugam casas se protejam desses crimes comerciais.
Algumas das mesmas estratégias que melhoram a segurança noutros aspectos podem ajudar, como a instalação de câmaras de vigilância e a contratação de gestores de propriedade.
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