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De acordo com uma declaração do IRS-CI detalhando o roubo de mais de 50.000 bitcoins da Rota da Seda por Zhong, ele parece ter encontrado uma vulnerabilidade naquele mercado da dark web que em 2012 lhe permitiu de alguma forma retirar mais moedas das contas que ele criou lá. do que havia depositado. A declaração descreve como ele registrou uma sucessão de contas no site com nomes como “thetormentor” e “dubba”, depositou uma soma de moedas nas carteiras Bitcoin para cada conta e, em seguida, fez saques repetidos de todas as quantias mantidas lá dentro de um único segundo para multiplicar seu dinheiro várias vezes. Isso aparentemente explorou um bug no Silk Road que permitia saques rápidos sem primeiro confirmar que o dinheiro solicitado ainda existia na conta do usuário. “Desta forma, [Zhong]usando cada uma das contas de fraude, moveu pelo menos aproximadamente 50.000 Bitcoins do Silk Road em apenas alguns dias”, diz a declaração, assinada pelo agente especial do IRS-CI, Trevor McAleenan.
Ao longo dos nove anos que se seguiram, Zhong parece ter deixado esse enorme ganho inesperado quase inteiramente não gasto – talvez por medo de que descontá-lo em moeda tradicional atrairia a atenção das autoridades. Mas mesmo essa restrição épica parece ter sido em vão, já que os investigadores do IRS-CI rastrearam as moedas de Zhong em suas contas em uma troca de criptomoedas sem nome, que revelou sua identidade. O caso de Zhong reflete de perto a história do hacker anterior do Silk Road, referido em documentos judiciais apenas como Indivíduo X, que explorou de forma semelhante uma vulnerabilidade no Silk Road para tirar quase 70.000 bitcoins do site e mantê-los por mais de sete anos. Mas, talvez devido aos caprichos das negociações sobre enormes fortunas de criptomoedas, nenhuma acusação contra o Indivíduo X foi revelada publicamente. Zhong, por outro lado, agora enfrenta uma condenação por fraude eletrônica que pode chegar a 20 anos de prisão.
O Silk Road foi demolido por uma enorme operação policial no final de 2013, levando à prisão de Ross Ulbricht, o criador do site, que foi condenado à prisão perpétua e condenado a pagar US$ 183 milhões em restituição. Em outra reviravolta bizarra, no entanto, uma parte dos 70.000 bitcoins apreendidos retirados da Rota da Seda pelo Indivíduo X foram aplicados na dívida de Ulbricht, pagando-a integralmente em troca de seu acordo de não reivindicar o dinheiro restante.
Usar bitcoins roubados do Silk Road para pagar a restituição do criador desse site pode parecer uma estranha reviravolta. Mas em uma época em que as apreensões de criptomoedas IRS-CI regularmente despejam bilhões de dólares no Tesouro dos EUA, parece haver muito o que fazer.
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