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A Merit Peak, uma empresa de comércio offshore controlada pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao, recebeu cerca de US$ 11 bilhões (quase INR 90.890 crore) em ativos de clientes por meio de uma empresa sediada em Seychelles criada para receber depósitos de clientes, mostra um documento da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
O pedido da SEC, que na terça-feira pediu a um tribunal dos EUA para congelar os ativos da Binance nos EUA, veio um dia depois que a SEC processou a Binance, seu bilionário CEO Zhao e o operador de sua bolsa afiliada nos EUA, por supostamente operar uma “teia de engano”.
Em suas 13 acusações, a SEC alegou que Binance e Zhao usaram a Merit Peak e a Sigma Chain, outra empresa comercial controlada por Zhao, para misturar fundos corporativos com ativos de clientes e usar o dinheiro “como bem entendessem”. Isso colocou os ativos dos clientes em risco enquanto a Binance buscava “maximizar” seus lucros, escreveu a SEC em sua queixa civil na segunda-feira.
Em resposta ao processo da SEC, a Binance disse que defenderia sua plataforma vigorosamente. “Todos os ativos do usuário na Binance e nas plataformas afiliadas da Binance, incluindo Binance.US, são seguros e protegidos”, afirmou em comunicado na segunda-feira.
Os fundos recebidos pela Merit Peak, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, entre 2019 e 2021, fluíram da Key Vision Development Ltd, também controlada por Zhao, mostrou o arquivamento da SEC na terça-feira.
Os US$ 11 bilhões enviados da Key Vision para o Merit Peak fazem parte dos US$ 22 bilhões (quase Rs. 1,81,780 crore) em ativos – principalmente pertencentes à Binance e sua afiliada nos EUA – que Merit Peak recebeu entre 2019 e 2021, o arquivamento da SEC em Terça-feira mostrou.
A Binance não respondeu às perguntas enviadas por e-mail pela Reuters sobre o processo, e um porta-voz não respondeu a uma mensagem de voz.
A Reuters informou no mês passado que a Key Vision e a Merit Peak, juntamente com a holding da Binance nas Ilhas Cayman, formaram o núcleo da rede financeira global da exchange cripto.
Em resposta a esse artigo, a Binance negou a mistura de depósitos de clientes e fundos da empresa, dizendo que os usuários que enviaram dinheiro não estavam fazendo depósitos, mas comprando o token criptográfico personalizado da Binance vinculado ao dólar.
A SEC disse em seu processo que a Merit Peak, que se descreveu como negociando com a “riqueza criada por si mesma” de Zhao, operava nas plataformas Binance.com e Binance.US.
A SEC disse no arquivamento na terça-feira que não poderia determinar por que uma entidade “supostamente negociando” na Binance.US com os fundos pessoais de Zhao “agiu como uma conta de ‘repasse’ para bilhões de dólares em fundos de clientes da Binance Platforms”.
Entre 2019 e 2023, as contas bancárias da Sigma Chain nos EUA receberam quase US$ 500 milhões (quase Rs. 4.130 crore), principalmente da Binance e BAM Trading, com US$ 15 milhões (quase Rs. 120 crore) vindos da Key Vision, informou o arquivo da SEC na terça-feira.
Fios FX
O arquivamento da SEC na terça-feira deu mais exemplos de como Binance e Zhao, uma das figuras mais proeminentes em cripto, supostamente movimentaram “bilhões de dólares” pelos Estados Unidos.
Algumas contas de propriedade de Zhao enviaram dinheiro “offshore” nos últimos meses, escreveu a SEC no documento.
Até 2022, uma conta nos EUA de uma empresa chamada Swipewallet, da qual Zhao é o beneficiário efetivo, enviou US$ 1,5 bilhão (quase Rs. 12.400 crore) em transferências de câmbio estrangeiro, disse a SEC no documento sem dar mais detalhes. A SEC disse que em tais processos, os dólares são convertidos em moeda estrangeira antes de serem transmitidos a um beneficiário.
A Binance adquiriu a Swipe, uma carteira digital e plataforma de cartão de débito, em 2020. Não houve postagens públicas nas contas de mídia social da Swipe desde o início do ano passado. Swipe não respondeu a um pedido de comentário.
Em alguns dos exemplos mais detalhados das transferências de fundos por Binance e Zhao, o arquivamento da SEC na terça-feira alegou que em 1º de janeiro deste ano, $ 840 milhões (quase Rs. 6.940 crore) foram depositados em oito empresas de propriedade de Binance e Zhao, com $ 899 milhões (quase Rs. 7.430 crore) retirados dessas contas “durante o mesmo período de tempo”. No final de março, todas as contas, exceto uma, tinham saldo zero, informou a SEC.
O arquivamento da SEC também disse que, entre janeiro e março deste ano, várias contas bancárias da Binance transferiram mais de US$ 162 milhões (quase Rs. 1.340 crore) para uma conta estrangeira pertencente a uma empresa de Cingapura de propriedade do gerente de back office da Binance, Guangying Chen, um colaborador próximo de Zhao.
A Binance não respondeu aos pedidos de comentários sobre essas supostas transferências.
Algum dinheiro também foi enviado da Sigma Chain para Chen, disse a SEC, sem dar mais detalhes. Chen não respondeu aos pedidos de comentários da Reuters.
© Thomson Reuters 2023
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