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Seis pessoas foram indiciadas em quatro casos separados de fraude de criptomoeda envolvendo mais de US$ 130 milhões em perdas, incluindo o maior esquema de NFT cobrado até o momento, disseram promotores federais nesta semana.
Esse esquema, disseram os promotores, envolvia um grupo chamado Baller Ape Club, que alegava vender NFTs, ou tokens não fungíveis, na forma de imagens de desenhos animados de macacos.
Um grupo com um tema semelhante, o Bored Ape Yacht Club, é um dos distribuidores de NFT mais populares do mundo, com o apoio de Snoop Dogg, Tom Brady e outras celebridades. Seus NFTs foram vendidos por centenas de milhares de dólares, embora os preços tenham caído acentuadamente nas últimas semanas.
Le Anh Tuan, 26, do Vietnã, foi acusado na Califórnia de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional em conexão com o esquema Baller Ape Club.
Logo após o início das vendas públicas do Baller Ape Club, Tuan e co-conspiradores não identificados “separaram” os investidores, excluindo o site do grupo e recebendo US$ 2,6 milhões em investimentos, de acordo com o escritório do procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.
Tuan e os outros lavaram o dinheiro, disseram os promotores, movendo-o por meio de criptomoedas e serviços de criptomoeda.
Se condenado, Tuan pode pegar até 40 anos de prisão.
Em um caso separado, o fundador e ex-executivo-chefe da Titanium Blockchain Infrastructure Services foi acusado de uma acusação de fraude de valores mobiliários em conexão com a oferta inicial de moedas da empresa.
Novos projetos de criptomoeda usam ICOs para arrecadar fundos, semelhante a uma oferta pública inicial de ações de uma empresa.
Promotores federais na Califórnia disseram que o CEO Michael Alan Stollery, 54, da Reseda falsificou documentos enviados a potenciais investidores que testemunhavam o propósito do projeto e alegaram falsamente que sua empresa tinha relações com o Federal Reserve Board dos EUA e empresas como Apple, Disney e Pfizer.
A ICO levantou cerca de US$ 21 milhões de investidores.
Stollery pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.
Em um terceiro caso, um homem de Las Vegas foi acusado na Califórnia de quatro acusações de fraude eletrônica e uma acusação de obstrução da justiça, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude de commodities.
David Saffron, 49, usou sua plataforma de investimento em criptomoedas Circle Society para arrecadar cerca de US$ 12 milhões de investidores para um fundo de criptomoedas fraudulento que pretendia negociar nos mercados de futuros e commodities, disseram os promotores.
Saffron supostamente disse aos investidores que usou um “bot de negociação” para gerar retornos de até 600%. Ele realizou reuniões com investidores em residências em Hollywood Hills e viajou com seguranças armados para “criar a falsa aparência de riqueza e sucesso”, disseram os promotores.
“Na realidade, o Sr. Saffron estava operando um esquema Ponzi ilegal para fraudar os investidores das vítimas e usou os fundos para seu próprio benefício pessoal”, disse Ryan L. Korner, agente especial encarregado do escritório de investigação criminal do IRS em Los Angeles.
Saffron pode pegar até 115 anos de prisão se for condenado.
O quarto caso anunciado pelos promotores nesta semana foi acusado no Distrito Sul da Flórida.
Emerson Pires e Flavio Gonçalves, ambos do Brasil, e Joshua David Nicholas, de Stuart, Flórida, foram acusados de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer fraude eletrônica em conexão com um esquema cripto-Ponzi que os promotores disseram ter fraudado cerca de US$ 100 milhões de investidores. Pires e Gonçalves, ambos com 33 anos, também foram acusados de conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro.
Pires e Gonçalves, fundadores da plataforma de investimento em criptomoedas EmpiresX, trabalharam com o “head trader” Nicholas, 28, para promover a plataforma usando falsas garantias de retorno para os investidores, disseram os promotores.
“A análise de blockchain mostra que Pires e Gonçalves lavaram os fundos dos investidores por meio de uma exchange de criptomoedas estrangeira e operaram um esquema Ponzi pagando investidores anteriores com dinheiro obtido de investidores posteriores da EmpiresX”, disse o escritório do procurador dos EUA.
Se condenado, Nicholas pode pegar até 25 anos de prisão; Pires e Gonçalves podem enfrentar até 45 anos cada.
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