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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou na terça-feira a Coinbase, acusando a maior plataforma de criptomoedas dos EUA de operar ilegalmente porque não conseguiu se registrar como uma bolsa, em outro golpe para a indústria de criptomoedas.
O processo é o segundo da SEC em dois dias contra uma grande exchange de criptomoedas, após seu caso contra a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, e o fundador Changpeng Zhao.
Ambos os casos civis fazem parte do esforço do presidente da SEC, Gary Gensler, para afirmar a jurisdição sobre a indústria de criptomoedas, que ele rotulou na terça-feira novamente como um “Velho Oeste” que minou a confiança dos investidores nos mercados de capitais dos EUA.
“Todo o modelo de negócios é construído com base no descumprimento das leis de valores mobiliários dos EUA e estamos pedindo que eles cumpram”, disse Gensler à CNBC.
As empresas de criptografia dizem que as regras da SEC não são claras e que a agência está exagerando ao tentar regulá-las.
A Coinbase sofreu cerca de US$ 1,28 bilhão (aproximadamente Rs. 10.564 crore) em saídas líquidas de clientes após o processo, de acordo com estimativas iniciais da empresa de dados Nansen.
Paul Grewal, conselheiro geral da Coinbase, disse em comunicado que a empresa continuará operando normalmente e “demonstrou compromisso com a conformidade”.
Dez estados dos EUA liderados pela Califórnia também acusaram na terça-feira a Coinbase de violações da lei de valores mobiliários em relação ao seu programa de recompensas de apostas.
As ações da controladora da Coinbase, Coinbase Global, fecharam em queda de US$ 7,10 (aproximadamente Rs. 586), ou 12,1 por cento, a US$ 51,61 (aproximadamente Rs. 4.260), depois de cair anteriormente até 20,9 por cento. Eles subiram 46 por cento este ano.
‘Não pode ignorar as regras’
Em sua queixa apresentada no tribunal federal de Manhattan, a SEC disse que a Coinbase ganhou bilhões de dólares desde pelo menos 2019 operando como intermediária em transações criptográficas, evitando os requisitos de divulgação destinados a proteger os investidores.
A SEC disse que a Coinbase negociou pelo menos 13 criptoativos que são valores mobiliários que deveriam ter sido registrados, incluindo tokens como Solana, Cardano e Polygon.
Fundada em 2012, a Coinbase atendeu recentemente mais de 108 milhões de clientes e encerrou março com US$ 130 bilhões (aproximadamente Rs. 10.73.016 crore) em criptoativos e fundos de clientes em seu balanço. As transações geraram 75% de sua receita líquida de US$ 3,15 bilhões (aproximadamente Rs. 25.998 crore) no ano passado.
No programa de recompensas de apostas, que tem cerca de 3,5 milhões de clientes, a Coinbase agrupa criptoativos e os usa para apoiar atividades na rede blockchain, em troca de “recompensas” que oferece aos clientes após receber uma comissão para si mesma.
O processo da SEC busca multas civis, a recuperação de ganhos ilícitos e medidas cautelares. A SEC alertou a Coinbase em março que as acusações poderiam estar chegando.
“Você simplesmente não pode ignorar as regras porque não gosta delas”, disse o chefe de fiscalização da SEC, Gurbir Grewal, que não é parente de Paul Grewal, em comunicado.
Os estados que investigam o programa de recompensas de apostas também incluem Alabama, Illinois, Kentucky, Maryland, Nova Jersey, Carolina do Sul, Vermont, Washington e Wisconsin. New Jersey multou a Coinbase em US$ 5 milhões (cerca de Rs. 41,2 crore) pela venda de títulos não registrados.
A Coinbase disse que espera ter “conversas produtivas” com os estados e está confiante de que seus serviços de apostas não são valores mobiliários.
Oposição à repressão da SEC
A repressão criptográfica de Gensler levou a indústria a aumentar a conformidade, arquivar produtos e expandir fora do país.
Kristin Smith, CEO do grupo comercial Blockchain Association, rejeitou os esforços de Gensler para supervisionar o setor.
“Estamos confiantes de que os tribunais provarão que o presidente Gensler está errado no devido tempo”, disse ela.
Na segunda-feira, a SEC acusou a Binance de inflar os volumes de negociação, desviar fundos de clientes, misturar ativos indevidamente, não conseguir manter clientes ricos dos EUA fora de sua plataforma e enganar clientes sobre seus controles.
A Binance prometeu se defender vigorosamente contra o processo, que disse refletir a “recusa equivocada e consciente” da SEC em fornecer clareza à indústria cripto.
Os clientes sacaram cerca de US$ 790 milhões (aproximadamente Rs. 6.520 crore) da Binance e sua afiliada nos EUA após o processo, disse Nansen.
Na terça-feira, a SEC entrou com uma moção para o congelamento de ativos dos EUA no caso Binance.
O atrito da Coinbase com a Gensler data de 2021, quando a SEC ameaçou processar se a Coinbase permitisse que os usuários ganhassem juros emprestando ativos digitais. A empresa descartou a ideia.
O caso de terça-feira é SEC v Coinbase Inc et al, US District Court, Southern District of New York, No. 23-04738.
© Thomson Reuters 2023
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