Sanções à Rússia: Temores sobre a aplicação do Reino Unido pelo HMRC | Notícias sobre dinheiro

Surgiram temores sobre a robustez das sanções comerciais britânicas contra a Rússia, depois que o principal departamento governamental que aplica as regras admitiu não ter ideia de quantos casos está investigando.

HM Revenue and Customs (HMRC), que monitoriza e policia os fluxos de mercadorias que entram e saem do país, afirma não ter um registo central de quantas investigações está a realizar sobre as sanções russas. Afirmou também que, embora tenha emitido seis multas em relação à violação de sanções desde 2022, não nomearia as empresas sancionadas nem forneceria mais detalhes sobre o que fizeram de errado.

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As revelações fizeram parte de uma resposta a um pedido de Liberdade de Informação (FOI) da Sky News, como parte da sua investigação mais ampla sobre o regime de sanções contra Rússia.

Nos últimos meses divulgámos dados que mostram fluxos de mercadorias, incluindo itens de dupla utilização que podem ser transformados em armasdo Reino Unido para os estados do Cáucaso e da Ásia Central. Nós mostramos como carros britânicos de luxo estão sendo transportados através da fronteira do Cáucaso para a Rússia. E mostrámos o contraste entre a retórica e a realidade nas várias regras que reprimem o comércio de combustíveis fósseis russos.

Mas, apesar dos desafios enfrentados pelo regime de sanções, a informação sobre a aplicação dessas sanções é bastante escassa. Até agora, o Gabinete de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI) impôs apenas uma única multa de £15.000 por violação de sanções financeiras – por outras palavras, aqueles que movimentam dinheiro para dentro ou para fora da Rússia ou ajudam indivíduos sancionados a fazê-lo.

Até agora, o HMRC emitiu seis multas em relação às sanções russas, mas recusou-se a nomear quaisquer empresas ou indivíduos afetados pelas multas – ou a fornecer mais detalhes sobre o que estavam a fazer para violar as regras. E, ao contrário de outras organizações, como a OFSI, nunca disse em quantos casos está a trabalhar – dando pouca noção da escala do pipeline de ações futuras.

Solicitado pela Sky News a fornecer tais detalhes ao abrigo da legislação FOI, o HMRC disse: “O número de investigações atuais que podem envolver estas sanções, independentemente do resultado final, não é registado centralmente.

“Para determinar quantas investigações estão dentro do escopo de sua solicitação, seria necessária uma busca manual em um número significativo de registros, mantidos por diferentes áreas de negócios. Nem todas as investigações atingem o nível de casos formais abertos, mas essas investigações ainda são registradas como conformidade. atividade que precisaria ser revisada manualmente para fornecer uma resposta.”

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Mark Handley, sócio do escritório de advocacia Duane Morris, passou anos monitorando as informações divulgadas sobre casos de sanções. Ele disse: “Se você está tentando organizar uma organização como o HMRC em termos de recursos e todo o resto, você pensaria que eles poderiam saber quantas investigações estão em andamento e como contratar todas elas. Estou surpreso que eles não tivessem esse número em mãos.”

O HMRC também disse que protegeria a privacidade das empresas multadas por violarem as regras de sanções. A resposta da FOI continuou: “Os HMRC não consideram que a divulgação do nome da empresa impulsione a conformidade, promova a divulgação voluntária ou seja proporcional”.

Isto contrasta fortemente com outros países, nomeadamente os EUA, onde as empresas são rotineiramente nomeadas e envergonhadas num esforço para promover a conformidade.

Leigh Hansson, sócio do escritório de advocacia Reed Smith e especialista em sanções, disse: “Os EUA adoram denunciar e envergonhar, e acho que do ponto de vista da conformidade dos EUA, na verdade, fizeram muito para reforçar ainda mais a conformidade, tanto dentro dos Estados Unidos e globalmente.

“Porque quando você vê uma empresa [has] foram multados ou colocados na lista de nacionais especialmente designados, todas as outras empresas do seu setor ligam e dizem: ‘ei, sou o próximo?’

“E eles querem saber o que a empresa fez – como violou as sanções?”

“Uma das coisas que os Estados Unidos fazem nesses anúncios de penalidades é fornecer informações sobre as coisas que a empresa fez de errado, mas essas também são as coisas que a empresa fez de certo… E as informações que eles publicam são bastante úteis.”

A ausência de tal divulgação no Reino Unido significa que tanto as empresas como o público em geral têm menos clareza sobre as regras – o que, por sua vez, pode ajudar a explicar por que razão o regime tem sido mais permeável do que o esperado, com mercadorias ainda a fluir para estados satélites russos, apesar da facto de as sanções proibirem mesmo os fluxos indirectos de mercadorias para a Rússia.

Handley disse que uma consequência do sigilo do HMRC é que “você está operando no vácuo, no momento. Porque o governo não está lhe dando as informações que indicam que tipo de conduta leva você a um acordo civil em vez de a um acordo civil”. processo criminal”.

“Portanto, novamente, mesmo mantendo o nome anônimo, você pode ajudar empresas e indivíduos a se comportarem melhor e adequadamente, fornecendo mais informações”, acrescentou.