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Os pais de um homem que fundou uma bolsa de criptomoedas que mais tarde faliu estão sendo processados pela empresa, alegando que a dupla desviou milhões de dólares dos fundos da FTX para enriquecer.
Allan Joseph Bankman e sua esposa Barbara Fried são acusados de ajudar a montar um esquema onde seu filho Sam Bankman-Fried deu-lhes um “presente” de US$ 10 milhões (£ 8 milhões).
E o casal usou US$ 16 milhões (£ 13 milhões) em FTX fundos para comprar uma casa de luxo nas Bahamas, mesmo quando a empresa estava à beira do colapso, afirma-se.
Bankman, professor de direito de Stanford e especialista em direito tributário, e Fried, professor aposentado de direito de Stanford, também pressionaram a bolsa para fazer dezenas de milhões de dólares em contribuições de caridade para suas “causas preferidas” e para a universidade, disse a FTX.
Sam Bankman-Fried
A empresa alegou que Bankman-Fried a administrava como uma “empresa familiar” e se apropriou indevidamente de bilhões de dólares em fundos de clientes para beneficiar um pequeno círculo de pessoas internas, incluindo seus pais.
No entanto, Bankman-Fried insistiu que os seus pais “não estavam envolvidos em nenhuma das partes relevantes” do negócio.
A FTX, que entrou com pedido de falência em novembro passado, devendo US$ 8,7 bilhões (£ 7 bilhões) a seus clientes, com Bankman-Fried renunciando ao cargo de presidente-executivo, está tentando recuperar os danos supostamente causados pelo casal.
O caso da FTX
O processo afirma: “Apesar de se apresentar aos investidores e ao público como um grupo sofisticado de bolsas e empresas de criptomoedas, o Grupo FTX se autodenominava uma ‘empresa familiar’.
“Bankman desempenhou um papel fundamental na perpetuação desta cultura de deturpações e má gestão grosseira e ajudou a encobrir alegações que teriam exposto a fraude cometida pelos membros da FTX.
“E juntos, Bankman e Fried desviaram milhões de dólares do Grupo FTX para seu próprio benefício pessoal e para as causas que escolheram.”
Fried fez com que Bankman-Fried e outros executivos contribuíssem com milhões de dólares para um comitê de ação política que ela cofundou, de acordo com a FTX.
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Os advogados da dupla negaram as acusações, dizendo que eram completamente falsas, acrescentando: “Esta é uma tentativa perigosa de intimidar Joe e Barbara e minar o processo do júri poucos dias antes do início do julgamento de seu filho”.
Bankman-Fried se declarou inocente das acusações de ter fraudado clientes da FTX ao usar seus fundos para sustentar seus próprios investimentos de risco.
Ele está atualmente detido na prisão antes de um julgamento marcado para começar em Nova York em 3 de outubro.
Outros ex-executivos da FTX se declararam culpados de acusações criminais.
Mais de US$ 7 bilhões (£ 5,6 bilhões) em ativos foram recuperados pela FTX para reembolsar clientes, e ela está tentando recuperar mais com ações judiciais contra membros da FTX e outros réus.
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