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O ex-chefe da exchange de criptomoedas Sam Bankman-Fried abraçou seus pais depois de ter sua fiança negada por acusações relacionadas a “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”.
O fundador da FTX, de 30 anos, foi acusado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de fraude e violação das leis de financiamento de campanhas. Ele também está sendo processado.
Seguindo sua prisão nas Bahamasum juiz negou fiança, dizendo que ele era um “grande” risco de fuga e, em vez disso, o enviou para uma instituição correcional local.
Bankman-Fried permanecerá sob custódia nas Bahamas até pelo menos 8 de fevereiro.
Os desenvolvimentos mais recentes encerram uma impressionante queda em desgraça nas últimas semanas para o homem conhecido como SBF, que acumulou uma fortuna avaliada em mais de US$ 20 bilhões (£ 16,2 bilhões) enquanto aproveitava o boom das criptomoedas para construir FTX em uma das maiores bolsas do mundo antes de entrar em colapso abruptamente este ano.
Bankman-Fried já se desculpou com os clientes e reconheceu falhas de supervisão na FTX, mas disse que pessoalmente não acha que tem qualquer responsabilidade criminal.
Mais cedo na terça-feira, o procurador dos EUA Damian Williams em Nova York alegou que Bankman-Fried havia feito contribuições ilegais de campanha para democratas e republicanos com “dinheiro roubado de clientes”, rotulando-o como parte de uma das “maiores fraudes financeiras da história americana”.
Bankman-Fried enfrenta uma sentença máxima de 115 anos de prisão se for condenado em todas as oito acusações, disseram os promotores.
Ele foi preso em sua casa em um condomínio fechado na capital das Bahamas, Nassau.
No Acusação foi revelada na manhã desta terça-feiraos promotores dos EUA alegaram que Bankman-Fried havia se envolvido em um esquema para fraudar os clientes da FTX, apropriando-se indevidamente de seus depósitos para pagar despesas e dívidas e fazer investimentos em nome de seu fundo de hedge cripto, Alameda Research LLC.
Ele também defraudou os credores da Alameda, fornecendo informações falsas e enganosas sobre a condição do fundo de hedge e tentou disfarçar o dinheiro que ganhou com a fraude eletrônica, alega-se.
Tanto a SEC quanto a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alegaram que Bankman-Fried cometeu fraude em processos movidos na terça-feira.
A CFTC processou ele, a Alameda e a FTX, alegando fraude envolvendo ativos de commodities digitais.
Desde pelo menos maio de 2019, a FTX levantou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores em ações em um “esquema descarado e plurianual” no qual Bankman-Fried ocultou que a FTX estava desviando fundos de clientes para a Alameda Research, alegou a SEC.
Bankman-Fried, que fundou a FTX em 2019, era uma figura não convencional que usava cabelos rebeldes, camisetas e shorts em aparições em painéis com estadistas como o ex-presidente americano Bill Clinton.
Ele se tornou um dos maiores doadores democratas, contribuindo com US$ 5,2 milhões (£ 4,2 milhões) para a campanha de 2020 do presidente Joe Biden.
A Forbes estimou seu patrimônio líquido há um ano em US$ 26,5 bilhões (£ 21,4 bilhões).
FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, deixando cerca de um milhão de clientes e outros investidores enfrentando perdas de bilhões de dólares. SBF renunciou ao cargo de presidente-executivo no mesmo dia.
O colapso reverberou em todo o mundo criptográfico e fez com que o bitcoin e outros ativos digitais despencassem.
John Ray, o sucessor de Bankman-Fried como CEO, foi chamado para testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara no Congresso dos Estados Unidos na terça-feira.
Uma troca de criptografia é uma plataforma na qual os investidores podem negociar tokens digitais, como bitcoin.
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