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Um cidadão russo ajudou a contrabandear, através de empresas de fachada em Hong Kong, mais de 1,6 milhões de dólares em microeletrónica para Moscovo, potencialmente para apoiar a sua guerra contra a Ucrânia, alega-se.
O Departamento de Justiça dos EUA apresentou na segunda-feira sete acusações contra Maxim Marchenko, 51, por seu suposto envolvimento no esquema para adquirir ilegalmente monitores OLED de origem norte-americana em nome de usuários finais na Rússia. Esses chamados displays de uso duplo podem ser usados em miras de rifle, óculos de visão noturna, óptica térmica e outros sistemas de armas, entre outras aplicações.
É importante notar que não é tanto que o Tio Sam soubesse com certeza que os displays seriam usados em armas; o governo está descontente com o facto de, na sua opinião, as leis terem sido violadas para permitir a entrada discreta de produtos electrónicos com potencial uso militar na Rússia, numa altura em que o Kremlin ordenava ataques diários ao seu país vizinho.
“Estamos focados em erradicar as redes de compras que alimentam a máquina de guerra russa”, disse Secretário Adjunto para Fiscalização de Exportações, Matthew Axelrod.
“Trabalhando de mãos dadas com os nossos parceiros federais de aplicação da lei, continuaremos a identificar e a impedir o uso de empresas de fachada pela Rússia na República Popular da China e noutros locais para escapar aos nossos controlos”.
Marchenko é acusado de conspiração para fraudar os EUA, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para contrabandear mercadorias dos EUA, lavagem de dinheiro, contrabando de mercadorias dos EUA, conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude eletrônica. Se for condenado em todas as sete acusações, ele poderá pegar prisão perpétua. Fomos informados de que ele foi preso e detido.
De acordo com documentos judiciais [PDF]Marchenko e dois co-conspiradores russos dirigiram uma rede de compras ilícitas na Rússia, em Hong Kong e noutros locais entre maio de 2022 e agosto de 2023.
O principal objetivo da rede era comprar micro-displays fabricados “por uma determinada empresa americana com sede no condado de Dutchess, Nova Iorque”, e contrabandeá-los para a Rússia, alega-se. Embora não seja mencionado na reclamação legal, a eMagin, de propriedade da Samsung, com sede no condado de Nova York, é um importante fabricante de microdisplays OLED na América.
Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a eMagin e seu conselho prometeram não vender mais seus produtos a clientes russos ou a clientes que enviassem seus produtos para a antiga União Soviética.
“Provavelmente mais do que óbvio neste momento, mas a empresa e o conselho decidiram que não é mais certo vendermos ou enviarmos para clientes russos e corremos o risco de que nossos monitores sejam usados em dispositivos que poderiam colocar as forças dos EUA ou da OTAN em perigo. , ou apoiar a invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia e o seu abuso dos direitos humanos”, disse um executivo da empresa num e-mail aos funcionários, que foi citado nos autos da acusação.
Assim, Marchenko e amigos supostamente criaram várias empresas de fachada para contornar a proibição da eMagin na Rússia e contornar as regulamentações de exportação dos EUA.
“O principal papel de Marchenko na rede de compras é e foi manter empresas de fachada sediadas em Hong Kong”, afirmavam os documentos judiciais. Essas empresas de fachada incluíam Alice Components, Neway Technologies e RG Solutions.
Como parte desta suposta conspiração, Marchenko, que vive em Hong Kong, supostamente adquiriu os microdisplays OLED da eMagin, escondendo o fato de que o equipamento estava indo para a Rússia e que o pagamento vinha daquele país, o que a empresa norte-americana seria obrigada a pagar. reportar às agências nacionais sob as leis de sanções atuais.
Nenhum dos dois co-conspiradores é mencionado diretamente na denúncia. O co-conspirador 1 trabalha para a Infotechnika, uma vendedora de produtos electrónicos com sede na Rússia que partilha um endereço físico com uma empresa sancionada, a NPO Electronic Systems, que o governo dos EUA afirma apoiar os serviços militares e de segurança russos. Este suposto fraudador atende pelo nome de Amy Chan e afirma ser gerente de compras da Alice Components.
O segundo co-conspirador é diretor da NCP Topaz, outra empresa russa que partilha um endereço IP com a Infotechnika, e é acionista de 25 por cento da NPC Grant, outra empresa russa de eletrónica que foi sancionada pelos EUA.
Marchenko e os seus alegados co-conspiradores teriam dito ao fabricante norte-americano que a Alice Components estava a enviar as remessas para utilizadores finais na China e Hong Kong para usos não militares, tais como imagens médicas e veterinárias, câmaras digitais e jogos de vídeo.
“No total, entre maio de 2022 e agosto de 2023, as empresas de fachada de Marchenko canalizaram um total de mais de US$ 1,6 milhão para os EUA em apoio aos esforços da rede de compras para contrabandear os micro-displays para a Rússia”, de acordo com aos promotores. ®
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