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As autoridades fiscais da Austrália, Canadá, França, Reino Unido e EUA conduziram uma investigação conjunta sobre “software de supressão de vendas eletrônicas” – aplicativos que falsificam dados de ponto de venda para ajudar os comerciantes a evitar o pagamento de impostos sobre sua receita real.
uma sexta-feira anúncio [PDF] do Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (conhecido como J5), afirma que a investigação “resultou na prisão de cinco indivíduos no Reino Unido que supostamente projetaram e venderam sistemas eletrônicos de supressão de vendas internacionalmente”.
Essas ferramentas permitem que os varejistas mantenham um conjunto separado de livros e lavem dinheiro em uma transação
Os responsáveis supostamente começaram a exportar seus produtos durante a pandemia do COVID-19.
“Essas ferramentas duvidosas de supressão de vendas permitem que os varejistas mantenham um conjunto separado de livros e lavem o dinheiro em uma transação”, disse. explicou Chefe do J5 e vice-comissário do Australian Taxation Office, John Ford.
“Eles escondem e transferem essa renda anonimamente, às vezes no exterior.”
“Portanto, o que pode acontecer é que o cliente peça um bife de $ 60 e uma garrafa de vinho de $ 100”, explicou Ford, momento em que o software altera a transação para que seja registrada no sistema de ponto de venda como “uma tigela de batatas fritas de $ 10 e uma garrafa de refrigerante de US$ 4.”
Essas travessuras são transparentes para os clientes, que ainda pagam o valor total. Mas o varejista acaba com uma receita registrada de US$ 14 e US$ 146 para lavar.
A declaração do J5 sobre sua investigação afirma que o ESS se originou no Reino Unido, e os desenvolvedores do naughtyware posteriormente o exportaram para os EUA e outros lugares.
“Este foi um ataque altamente sofisticado e verdadeiramente global ao sistema tributário internacional”, disse Simon York, diretor do Serviço de Investigação de Fraudes de Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC). “Suspeita-se que o grupo por trás dessa atividade permita que milhares de empresas sonegam impostos em uma fraude em larga escala e tecnologicamente habilitada”.
York acrescentou: “Este é apenas o começo de nosso trabalho nesta área, e já temos outros fornecedores suspeitos em nossa mira. Estamos pedindo a todos os usuários desses tipos de sistemas que nos procurem antes que os procuremos.”
As autoridades australianas invadiram 35 instalações separadas suspeitas de fornecer e usar o software.
A Ford sugeriu que a tecnologia de supressão de vendas também é vendida “como hardware que se conecta a sistemas de ponto de venda, como software baseado em nuvem e como capacidade incorporada diretamente ao software”.
As agências fiscais J5 estão revisando os registros de usuários conhecidos ou suspeitos dessas tecnologias, e a declaração do grupo sobre sua investigação também inclui uma citação enlatada das autoridades fiscais holandesas. A agência holandesa está aumentando seu foco em criptomoedas e ativos virtuais e diz que está investindo em métodos tecnologicamente mais sofisticados para rastrear criminosos.
O J5 e outras agências fiscais individuais prometeram ação contínua contra as fontes e usuários dessas ferramentas. ®
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