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Os dois supostos administradores do Empire Market, um bazar da dark web que vendia drogas, malware, fraude digital e outras coisas ilegais, foram presos sob acusações relacionadas à propriedade e operação do souk ilícito.
De acordo com os promotores federais, Thomas Pavey, de 38 anos, também conhecido como “Dopenugget”, de Ormond Beach, Flórida, e Raheim Hamilton, de 28 anos, também conhecido como “Sydney” e “Zero Angel”, de Suffolk, Virgínia, possuíam e operaram o Empire Market entre 2018 e 2020. Durante este período, eles supostamente facilitaram quatro milhões de transações do submundo avaliadas em mais de US$ 430 milhões pelos promotores dos EUA.
“Milhares de vendedores anunciaram bens e serviços para venda no Empire Market, incluindo substâncias controladas, credenciais de contas comprometidas e roubadas, informações de cartão de crédito roubadas e falsificadas e moeda falsa, entre outros”, de acordo com documentos judiciais [PDF].
Os compradores podiam navegar no e-souk por categoria, incluindo “Fraude”, “Drogas e Produtos Químicos”, “Itens Falsificados” e “Software e Malware”. Além disso, essas categorias tinham subcategorias, então, por exemplo, os viciados podiam encontrar “Cocaína”, “Heroína”, “Morfina”, “Oxicodona”, “Prescrição”, “Metanfetamina”, “Ópio” e outros sob as drogas categoria, nos disseram.
Depois de fazer uma compra, os compradores podiam avaliar e avaliar os fornecedores de acordo com vários critérios, incluindo “furtividade”. A dupla suspeita também alegou que empregava moderadores para resolver quaisquer disputas entre compradores e vendedores no site.
Todos os usuários fizeram compras usando criptomoeda, e o Empire Market só poderia ser acessado usando “software de anonimato especializado”, o que os federais significam que o Tor – Empire Market operava como um serviço oculto com um endereço .onion.
E os administradores do site incentivaram os clientes do Empire Market a usar misturadores de criptomoedas – também conhecidos como serviços de queda – ao negociar, para evitar que os policiais vinculassem seus gastos ao que pareciam ser compras ilícitas. De acordo com os documentos judiciais:
Durante a investigação e as prisões subsequentes, as autoridades federais apreenderam criptomoedas avaliadas em US$ 75 milhões, juntamente com dinheiro e metais preciosos.
Antes de supostamente operarem o Empire Market, Pavey e Hamilton trabalharam juntos para anunciar e vender moeda falsa dos EUA em outro mercado da dark web, o AlphaBay, que os Feds fecharam em 2017, afirma-se.
A acusação acusa Pavey e Hamilton de conspirarem entre si e com outros para se envolverem em tráfico de drogas, fraude informática, fraude em dispositivos de acesso, falsificação e lavagem de dinheiro. Essas acusações acarretam pena máxima de prisão perpétua.
Ambos os homens permanecem sob custódia e aguardam suas acusações no tribunal federal. ®
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