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O ex-chefe de uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo foi acusado de fraudar investidores em US$ 1,8 bilhão (£ 1,5 bilhão).
Sam Bankman-Friedo fundador da FTXfoi cobrado pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos.
Ele foi preso nas Bahamas depois que as autoridades receberam notificação formal de que acusações criminais separadas haviam sido apresentadas contra ele nos Estados Unidos.
O homem de 30 anos, cujo patrimônio líquido chegou a US$ 26 bilhões (£ 21 bilhões), dirigiu a empresa da ilha até que ele deixou o cargo de executivo-chefe no mês passado.
De acordo com a queixa da SEC, Bankman-Fried desviou fundos de clientes para seu primeiro negócio, a Alameda Research, sem avisar.
Os fundos acumulados na Alameda foram supostamente usados para fazer investimentos de risco não revelados, luxuosas compras de propriedades e grandes doações políticas.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base em fraude, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler.
Como chegamos aqui?
Em relação às acusações separadas que levaram à sua prisão nas Bahamas, espera-se que sejam reveladas posteriormente.
Bankman-Fried tem o direito de contestar sua extradição para enfrentá-los.
As acusações ocorreram um dia antes de ele testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos.
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Bankman-Fried tem sido o foco das investigações das autoridades dos EUA e das Bahamas desde o colapso da FTX, que ficou sem dinheiro no equivalente criptográfico de uma corrida bancária.
Ela havia sido a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo, mas ficou à beira da insolvência no início de novembro, quando a maior casa de câmbio rival Binance dramaticamente retirou-se de uma oferta de resgate não vinculativa.
A Binance também indicou que venderia US$ 529 milhões (£ 430 milhões) do FTT, o token nativo do FTX, em seus livros.
O valor do token FTT da FTX caiu no mês passado. Foto: CoinMarketCap
Isso levou outros investidores a correr para sacar fundos, mas a FTX não conseguiu atender a todos os pedidos, pois aparentemente usou os depósitos de seus clientes para cobrir apostas ruins na Alameda.
Durante uma série de aparições recentes na mídia, Bankman-Fried insistiu que não fez mau uso “consciente” dos fundos dos clientes e negou ter fraudado os investidores.
No entanto, ele admitiu que “claramente não fiz um bom trabalho” ao administrar o FTX.
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