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Um juiz dos EUA estendeu na quinta-feira a proibição da capacidade do fundador da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, de contatar funcionários de empresas que ele controlava e usar tecnologia de mensagens criptografadas enquanto estava sob fiança aguardando julgamento por acusações de fraude.
O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, em 1º de fevereiro, proibiu temporariamente Bankman-Fried de entrar em contato com qualquer funcionário ou ex-funcionário da FTX ou da Alameda Research, seu fundo de hedge, depois que os promotores levantaram preocupações de que o ex-bilionário de 30 anos possa estar tentando adulterar testemunhas.
Como condição de sua libertação sob fiança de $ 250 milhões (quase Rs. 2.060 crore), o juiz também impediu Bankman-Fried de usar aplicativos de mensagens como o Signal, que permite aos usuários excluir mensagens automaticamente.
Depois de rejeitar um acordo entre advogados de defesa e promotores para afrouxar essas condições na terça-feira, Kaplan disse na quinta-feira que as restrições permaneceriam em vigor até 21 de fevereiro e instruiu ambos os lados a explicarem até 13 de fevereiro como poderiam ter certeza de que o Bankman-Fried não excluiria arquivos eletrônicos mensagens.
“Estou muito menos interessado na conveniência do réu” do que em prevenir uma possível adulteração de testemunhas, disse Kaplan em uma audiência no tribunal federal de Manhattan.
“Ainda há correio tradicional e ainda há e-mail e há todos os tipos de meios de comunicação que não apresentam os mesmos riscos”, acrescentou Kaplan.
Os advogados de defesa argumentaram que os esforços de Bankman-Fried para contatar um conselheiro geral da FTX e seu novo presidente-executivo, John Ray, foram tentativas de oferecer “assistência” e não interferir.
Bankman-Fried, acusado pelos promotores de enganar investidores e causar prejuízos de bilhões de dólares, se declarou inocente em 3 de janeiro de oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Ele pode pegar até 115 anos de prisão se for condenado, embora qualquer sentença seja determinada por um juiz com base em uma série de fatores.
Seu acordo com os promotores permitiria que ele usasse ferramentas de comunicação como Zoom e mensagens de texto, além do WhatsApp, caso instalasse tecnologia de monitoramento em seu telefone. Também teria isentado algumas pessoas da ordem de não contato, sem especificar quem eram.
Uma promotora, Danielle Sassoon, disse ao juiz que as pessoas estavam conectadas com a FTX, mas não eram centrais para o caso do governo e não esperavam testemunhar.
“Não queremos eliminar completamente a capacidade de comunicação do réu”, disse Sassoon.
Bankman-Fried havia originalmente proposto ser proibido de contatar apenas certas testemunhas em potencial, como a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o ex-diretor de tecnologia da FTX, Zixiao “Gary” Wang, que se declararam culpados de fraude e estão cooperando com os promotores. Bankman-Fried também concordou em retirar sua objeção a uma condição de fiança que o impedia de acessar FTX, Alameda ou ativos de criptomoeda.
Bankman-Fried teve um boom em bitcoin e outros ativos digitais para construir uma fortuna estimada em $ 26 bilhões (quase Rs. 2,14,500 crore) e se tornar um doador político influente. A FTX entrou em colapso e pediu concordata em novembro. Bankman-Fried foi extraditado das Bahamas, onde morava e onde a bolsa era baseada, para enfrentar as acusações criminais.
© Thomson Reuters 2023
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