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Um prisioneiro dos EUA foi acusado de orquestrar um golpe de US$ 11 milhões de sua cela usando um… celular oculto.
Em 8 de junho de 2020, um indivíduo que se dizia produtor de filmes e filantropo bilionário Sidney Kimmel entrou em contato com a corretora Charles Schwab por telefone e afirmou que havia carregado um formulário de desembolso por transferência eletrônica usando o serviço de e-mail seguro do serviço.
O único problema foi que a ligação aparentemente veio da prisão. Ainda assim, o interlocutor fez referência a uma consulta de verificação de transferência mais cedo naquele dia por sua esposa – um papel que teria sido desempenhado por uma co-conspiradora.
O indivíduo supostamente se passando por Kimmel entrou em contato com um representante de atendimento ao cliente da Schwab três dias antes – em 5 de junho de 2020 – sobre a abertura de uma conta corrente e foi informado de que seria necessário um formulário de identificação e uma conta de luz.
Em 6 de junho, um co-conspirador supostamente forneceu uma foto da carteira de motorista de Kimmel e uma conta de água e energia de Los Angeles.
De acordo com documentos judiciais [PDF] arquivado pelo Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito Norte da Geórgia, os documentos enviados consistiam em um pedido de transferência de fundos para um banco externo e uma carta de autorização falsificada – ambos aparentemente assinados por Kimmel.
Em 9 de junho, convencida de que Kimmel havia sido devidamente autenticado, a corretora enviou US$ 11 milhões da conta Schwab de Kimmel para uma conta do Zions Bank da Money Metal Exchange, LLC, uma vendedora de moedas de ouro e outros metais preciosos com sede em Eagle, Idaho.
O verdadeiro Kimmel não tinha conhecimento da transação, que resultou na compra de 6.106 moedas de ouro da American Eagle. O indivíduo que orquestrou a compra fraudulenta das moedas teria contratado uma empresa de segurança privada em 13 de junho de 2020 para transportar as moedas de Boise, Idaho para Atlanta, Geórgia, em um avião fretado. Um associado do fraudador supostamente tomou posse das moedas três dias depois.
Todo o tempo o suposto mentor, Arthur Lee Cofield Jr, foi encarcerado em uma prisão de segurança máxima em Butts County, Geórgia, de acordo com o governo. Cofield está cumprindo uma sentença de 14 anos por assalto à mão armada e também está sob acusação no condado de Fulton, na Geórgia, por tentativa de homicídio.
Os telefones da prisão não são apenas para a família
No dia seguinte à compra das moedas, os funcionários da prisão teriam vasculhado o celular de Cofield e recuperado um celular Samsung azul escondido debaixo do braço. A unidade forense da prisão aparentemente determinou que Cofield estava usando uma conta no serviço gratuito de voz e mensagens TextNow e combinou o número de telefone com as chamadas feitas para a Money Metals Exchange.
Em 8 de dezembro de 2020, um grande júri federal indiciou Cofield e dois co-conspiradores por conspiração para cometer fraude bancária e lavagem de dinheiro. O advogado de Cofield, Steven Sadow, posteriormente procurou suprimir a evidência do celular com base na Quarta Emenda, argumentando que a busca sem mandado do dispositivo por funcionários da prisão não estava relacionada à função legítima de segurança e manutenção da prisão. O governo disse o contrário, insistindo que Cofield não tem legitimidade para contestar a busca, não tendo “legítima expectativa de privacidade no conteúdo de um celular contrabandeado”.
O juiz que acompanha o caso do lado do governo [PDF] e certificou o caso para prosseguir a julgamento. “Nem a Suprema Corte nem o precedente do Décimo Primeiro Circuito reconhecem a expectativa de privacidade de um preso em contrabando que ele possui enquanto detido”, escreveu a juíza em sua recomendação.
Sadow não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Strong The One perguntou a Charles Schwab se alguma mudança em seus procedimentos de autenticação de clientes havia sido implementada como resultado da representação de Kimmel.
“Queremos que nossos clientes tenham o mais alto nível de confiança ao fazer negócios conosco”, respondeu um porta-voz da Charles Schwab por e-mail. “Nossa Garantia de Segurança promete que a Schwab cobrirá 100% das perdas em qualquer conta da Schwab devido a atividades não autorizadas e, neste caso, reembolsamos o cliente e completamos sua conta.”
“Assim que Schwab tomou conhecimento da suspeita de atividade fraudulenta, iniciamos uma investigação, iniciamos medidas para proteger a conta do cliente e notificamos as autoridades. Como você pode perceber, esta é uma investigação em andamento e, como tal, não podemos comentar mais. ” ®
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