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O FBI diz que em apenas 12 meses, bandidos roubaram cerca de US$ 10 milhões de vítimas de fraudes de criptografia depois de se passarem por advogados prestativos, oferecendo-se para recuperar seus tokens perdidos.
Entre Fevereiro de 2023 e 2024, os burlões pontapearam as vítimas dos EUA enquanto estas já estavam em baixa, aproveitando a sua vulnerabilidade financeira para as fraudar pela segunda vez, no que deve ser visto como um novo nível baixo, mesmo para esse tipo específico de bola suja.
É a última atualização do Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI sobre o problema em andamento que foi divulgado pela primeira vez em agosto do ano passado.
O registro Ouvi dizer que houve um aumento no surgimento dessas empresas falsas, que afirmam ajudar a recuperar criptografia roubada em troca de taxas que nunca seriam devolvidas, mas esta é a primeira vez que o IC3 atribui um valor monetário ao crime.
Esses “escritórios de advocacia” entram em contato com as vítimas nas redes sociais e plataformas de mensagens, disse o IC3, todos alegando ter a autoridade adequada para realizar investigações de fraude bem-sucedidas, quando na verdade não têm por que entregar ordens de apreensão a empresas como empresas de criptomoeda.
Em alguns casos, os golpistas tentam alegar que estão trabalhando com o FBI, o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ou algum outro tipo de agência governamental ou instituição financeira dos EUA para adicionar um toque de legitimidade aos procedimentos.
Os alarmes deveriam soar aqui, especialmente se algum tipo de equipe de investigação do governo estiver realmente cobrando das vítimas por seus serviços.
Vários casos vistos pelas autoridades reais responsáveis pela aplicação da lei incluíram todo o tipo de tácticas utilizadas, desde a solicitação de taxas antecipadas a serem pagas antes do saldo final no final da “investigação” até à instrução das vítimas para efectuarem pagamentos de “impostos atrasados”. e outras taxas.”
Quando o aviso prévio veio em agosto, o IC3 disse que, uma vez efetuados esses pagamentos, os golpistas muitas vezes cortavam totalmente o contato ou entregavam um relatório incompleto ou impreciso e solicitavam fundos adicionais para concluir a recuperação.
Também não é incomum que golpistas solicitem informações pessoais das vítimas, que podemos presumir que provavelmente também serão abusadas de uma forma ou de outra.
“Tenha cuidado com anúncios de serviços de recuperação de criptomoedas”, diz o alerta. “Pesquise a empresa anunciada e tome cuidado se a empresa usar linguagem vaga, tiver uma presença on-line mínima e fizer promessas quanto à capacidade de recuperar fundos.
“Se um indivíduo desconhecido entrar em contato com você e alegar ser capaz de recuperar criptomoedas roubadas, não divulgue nenhuma informação financeira ou de identificação pessoal e não envie dinheiro.
“A aplicação da lei não cobra das vítimas uma taxa pela investigação de crimes. Se alguém alegar ser afiliado ao FBI, entre em contato com o escritório local do FBI para confirmar.”
O Departamento de Proteção Financeira e Inovação tem um rastreador de criptografia simples em seu site que pode ser usado para pesquisar operações fraudulentas conhecidas. Entrar em contato com o FBI não seria o pior caminho a seguir, apenas por segurança.
Mais do que um dinheirinho rápido
No início deste ano, o FBI alertou que os golpes de criptografia eram mais caros para a economia dos EUA do que o ransomware, com perdas relatadas na região de US$ 4,57 bilhões nos 12 meses anteriores.
Embora o custo do ransomware tenha sido estimado em US$ 59,6 milhões surpreendentemente baixos, especialmente com taxas de resgate multimilionárias pagas por empresas como a Change Healthcare, é provável que o número seja consideravelmente maior devido às baixas taxas de relatórios.
Os golpes de criptografia não afetam apenas o consumidor médio, mas também empresas legítimas e bem informadas, como exclusivos Registro entrevistas revelaram anteriormente.
Depois que Ahad Shams, cofundador do Webaverse, nos contou sobre sua história de perder US$ 4 milhões para um grupo altamente organizado, mais vítimas começaram a se manifestar e agora estão reunidas em um canal do Telegram para compartilhar suas histórias de arrependimento.
Até mesmo empresas genuínas de criptografia foram apanhadas em tudo isso, caindo nos elaborados golpes que envolviam reuniões presenciais no exterior em belos hotéis europeus.
Para algumas vítimas, envolveu apenas alguma engenharia social e perda de fundos. Para outros, contando sua história naquele canal do Telegram, a mesma organização fraudulenta teria drogado vítimas e levado outras ao ponto da ideação suicida. Muitas pessoas foram roubadas em milhões.®
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