.
Um golpista internacional e estrela do Instagram que planejou lavar mais de US$ 300 milhões ao longo de 18 meses foi preso esta semana – e ele deve pagar mais de US$ 1,7 milhão às suas vítimas.
O nigeriano Ramon Olorunwa Abbas, 40, também conhecido como Ray Hushpuppise declarou culpado de conspiração e passará 11 anos e três meses atrás das grades nos Estados Unidos por seu papel em múltiplo ondas de fraude online.
Abbas e seus amigos usaram ataques de comprometimento de e-mail comercial (BEC) para roubar dinheiro de várias empresas ao redor do mundo, bem como de particulares e até mesmo de um clube de futebol da Premier League inglesa sem nome.
Os ataques BEC vêm em várias formas. Eles normalmente envolvem o seqüestro de contas de e-mail legítimas, ou a falsificação de contas legítimas, para enviar faturas falsas e marcas de tolo para enviar maços de dinheiro para bandidos. Os destinatários geralmente (mas nem sempre) são funcionários de finanças das empresas, e os remetentes podem parecer os superiores dos funcionários (como o CEO ou CFO) ou fornecedores que desejam pagamento. Na verdade, as vítimas estão transferindo dinheiro para fraudadores.
O BEC também pode ser usado para obter dados confidenciais – comStrong The Ones de emprego de departamentos de RH – que podem ser vendidos online. Segundo o FBI, Golpes BEC estão em ascensão devido ao quão lucrativas podem ser – apenas 19.954 vítimas entregaram US$ 2,4 bilhões no ano passado, aparentemente.
Abbas era um usuário prolífico de mídia social, postando regularmente fotos de seu estilo de vida luxuoso para seus 2,3 milhões de seguidores. Fotos de Abbas capturadas de suas contas mostram que ele vive de seus ganhos ilícitos: relaxando em jatos particulares, esperando carros de luxo e assim por diante. Abbas foi preso em sua casa adotiva em Dubai em junho de 2020 e extraditado para os EUA, onde cumprirá sua sentença.
Al Capwned … A vida em tempos mais felizes para Ramon Olorunwa Abbas
Abbas financiou seu mundo playboy por meio de várias campanhas de crimes cibernéticos, como duas operações em 2019, nas quais ele e outro golpista online conspiraram para lavar aproximadamente US$ 14,7 milhões (£ 12,6 milhões) roubados de um banco em Malta, e o golpe mencionado anteriormente. um time da Premier League inglesa e outra empresa do Reino Unido.
Abbas também esteve envolvido no roubo de aproximadamente US$ 992.857 (£ 851.022) de um escritório de advocacia de Nova York em 2019, e também admitiu em seu acordo judicial que havia conspirado para enganar um indivíduo do Catar que buscava um empréstimo de US$ 15 milhões para construir uma escola.
Crucialmente, Abbas foi preso pelos federais por conspirar para lavar mais de US$ 300 milhões e, até onde os promotores puderam demonstrar, muito disso foi apenas planejado. Sua “disposição e capacidade de participar de lavagem de dinheiro em grande escala destaca a gravidade de sua conduta criminosa”, acrescentou o Departamento de Justiça.
Abbas se declarou culpado de uma única acusação de conspiração para se envolver em lavagem de dinheiro em abril do ano passado. A restituição que ele foi condenado a pagar, como parte de sua sentença, devolverá o dinheiro roubado do escritório de advocacia de Nova York, bem como US $ 809.983 (£ 691.901) ao indivíduo do Catar.
Os promotores acreditam ainda que Abbas pode ter prestado seus serviços de lavagem de dinheiro ao governo norte-coreano, que autoridades norte-americanas disseram ser responsável por um crime. intrusão bancária em Malta em 2019. A quantia roubada por hackers norte-coreanos foi a mesma quantidade Abbas admitiu conspirar para lavar. ®
.
