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Quando Tigran Gambaryan foi convidado pela primeira vez em fevereiro para se reunir com o governo nigeriano para resolver uma disputa com seu empregador, a bolsa de criptomoedas Binance, autoridades nigerianas o detiveram contra sua vontade, retiraram seu passaporte e disseram que ele era um “convidado” do estado. Desde então, ele foi acusado de crimes financeiros e preso por meses como suspeito criminal.
A pressão está aumentando dentro do Congresso dos EUA para que o governo Biden o trate como o que seus apoiadores argumentam que ele sempre foi: um refém, mantido ilegalmente por um país estrangeiro irresponsável.
Na quarta-feira, o congressista americano Rich McCormick, que representa o distrito de Gambaryan em seu estado natal, Geórgia, apresentou uma resolução ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara que tanto insta o governo nigeriano a libertar Gambaryan quanto pede ao governo americano que reconheça que Gambaryan está sendo detido ilegalmente como refém em um esforço para extorquir seu empregador, Binance. Essa resolução representa o mais recente de uma série de crescentes apelos do Congresso para que a Casa Branca intensifique sua pressão sobre a Nigéria para libertar Gambaryan, um ex-agente federal que liderou muitos dos casos criminais mais significativos relacionados a criptomoedas da última década durante seu tempo como investigador criminal do IRS.
“A detenção contínua de Tigran Gambaryan na Nigéria é uma clara violação de seus direitos, e ele está sendo usado simplesmente como um meio de extorsão pelo governo nigeriano”, escreveu McCormick em uma declaração. “Pedimos à Nigéria que liberte Tigran imediatamente e forneça a ele os cuidados médicos necessários e o devido processo legal. O governo dos Estados Unidos deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a libertação de Tigran Gambaryan e de todos os nossos cidadãos detidos injustamente no exterior.”
A resolução de McCormick para pressionar pela libertação de Gambaryan segue uma carta aberta anterior de 16 membros do Congresso pedindo à Casa Branca que transferisse o caso de Gambaryan para o Gabinete do Enviado Presidencial Especial para Assuntos de Reféns. A carta observou que Gambaryan sofreu de malária e pneumonia, desmaiando no tribunal durante um dia de seu julgamento, mas foi negado o tratamento adequado em um hospital. “A saúde e o bem-estar de Gambaryan estão em perigo, e tememos por sua vida”, dizia a carta. “A ação imediata é essencial para garantir sua segurança e preservar sua vida. Devemos agir rapidamente antes que seja tarde demais.” Dois membros da Câmara, French Hill e Chrissy Houlahan, visitaram Gambaryan na prisão no mês passado e também pediram sua libertação.
Gambaryan e outro funcionário da Binance, Nadeem Anjarwalla, voaram para Abuja no final de fevereiro a convite do governo nigeriano depois que autoridades do país acusaram a Binance, onde Gambaryan trabalha como chefe de suas investigações e conformidade com crimes financeiros, de lavagem de dinheiro e contribuição para a desvalorização da moeda nacional do país, a naira. Mas poucos dias depois dessa negociação, os dois homens foram detidos em uma “casa de hóspedes” administrada pelo governo contra sua vontade.
A situação se agravou ainda mais quando Anjarwalla, que mora no Quênia, escapou durante uma visita a uma mesquita para as orações do Ramadã. Gambaryan foi então acusado criminalmente de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro — todos os sinais sugerem que essas acusações se relacionam ao comportamento de Binance, não pessoalmente de Gambaryan — e transferido para a prisão de Kuje, onde está detido desde então.
As acusações contra Gambaryan são particularmente irônicas, dado seu histórico como agente federal. Antes de ser contratado pela Binance, o que foi amplamente visto como parte dos esforços da exchange para limpar a conformidade frouxa de suas operações e anos de suposta lavagem de dinheiro documentados em um acordo de US$ 4,3 bilhões com o governo dos EUA no ano passado, Gambaryan passou uma década liderando muitas das investigações de crimes de criptomoedas mais significativas da história. Somente de 2014 a 2017, por exemplo, Gambaryan identificou dois agentes federais corruptos que enriqueceram com criptomoedas do mercado de drogas da dark web Silk Road, ajudaram a rastrear meio bilhão de dólares em bitcoins roubados da antiga exchange de criptomoedas Mt. Gox, ajudaram a desenvolver um método secreto de rastreamento de criptomoedas que localizou o servidor que hospedava o enorme mercado de crimes da dark web AlphaBay e ajudaram a derrubar a rede de vídeos de abuso sexual infantil financiada por criptomoedas Welcome to Video.
Os apoiadores de Gambaryan apontam que seu trabalho para o IRS levou à apreensão de mais de US$ 4 bilhões, incluindo várias das maiores apreensões monetárias na história da justiça criminal dos EUA. “Ele fez tanto bem para este país ao longo de sua carreira”, disse a esposa de Gambaryan, Yuki, à WIRED em março. “Acredito que é a vez dele obter a mesma quantia de apoio de seu país.”
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