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Em novos registros no caso de falência da FTX, os liquidantes do fundo de hedge de câmbio de criptomoedas dizem que descobriram US$ 3,2 bilhões (£ 2,6 bilhões) em pagamentos e empréstimos feitos ao desgraçado fundador da FTX, Sam Bankman-Fried e seu círculo íntimo.
A revelação pode ser encontrada nas listas de ativos e passivos e demonstrativos de assuntos financeiros que FTX e seus 101 devedores afiliados apresentado em tribunal na quarta-feira.
A FTX, sob controle de liquidatários desde novembro, resumiu suas conclusões em um Comunicado de imprensaacrescentando que o valor de US$ 3,2 bilhões não inclui mais de US$ 240 milhões gastos em propriedades de luxo nas Bahamas, quaisquer doações políticas ou de caridade ilegais, nem quaisquer “transferências substanciais para subsidiárias não devedoras nas Bahamas e outras jurisdições”, a empresa disse.
Algumas das propriedades compradas foram apreendidas por devedores ou governos da FTX, disse a agora implodida bolsa de criptomoedas, e acrescentou que não pode prever o momento nem o valor total de eventuais recuperações neste momento. Em outras palavras, ainda há muitos ativos vinculados ao FTX que ainda precisam ser descobertos.
“Espera-se que os esforços contínuos dos devedores da FTX resultem na identificação adicional de ativos, passivos e transferências, incluindo uma descrição das reivindicações entre empresas entre os devedores da FTX e suas subsidiárias”, disse a FTX.
Dos US$ 3,2 bilhões que supostamente foram distribuídos ao círculo interno da SBF, US$ 2,2 bilhões foram diretamente para o próprio Bankman-Fried, disse a última administração da FTX. Nishad Singh, ex-engenheiro co-líder da FTX, faturou US$ 587 milhões, enquanto a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o CTO da FTX, Zixiao “Gary” Wang, roubaram US$ 6 milhões e US$ 246 milhões, respectivamente, afirma-se.
A Alameda Research, co-fundada por Bankman-Fried, operava como um fundo de hedge de negociação de criptomoedas que desviou bilhões da FTX e os depósitos de seus clientes, de acordo com o regulador financeiro dos Estados Unidos, a SEC. Alameda investiu esse dinheiro em startups e outros empreendimentos. Singh, Ellison e Wang admitiram acusações criminais de fraude apresentadas pelo governo federal dos Estados Unidos.
Sam Trabucco, ex-co-CEO da Alameda que deixou a empresa em agosto de 2022 e que não foi acusado como parte das consequências da FTX, os liquidatários disseram ter saído com US $ 25 milhões. Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX, foi enriquecido em US$ 87 milhões, de acordo com os documentos. Salame também não foi cobrado, tendo supostamente foi um denunciante que avisou as autoridades das Bahamas sobre irregularidades financeiras na FTX.
Em janeiro, a liderança de liquidação da FTX disse que já havia se recuperado US$ 5,5 bilhões em ativose também disse que US$ 415 milhões em cripto foram roubados em um hack dos sistemas da empresa em novembro, bem na época em que a empresa se desfez.
Esse colapso basicamente representou uma corrida aos bancos quando investidores preocupados começaram a tentar sacar seus fundos por preocupações de que a empresa poderia não ter sido totalmente solvente. Os clientes da FTX não conseguiram recuperar seus investimentos porque o negócio administrou mal seus livros a ponto de John Ray III, CEO de liquidação da FTX que anteriormente supervisionou a implosão da Enron, disse coisas na FTX eram realmente piores.
Bankman-Fried, que está em prisão domiciliar sob fiança de $ 250 milhões e prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, foi acusado de 12 acusações na mais recente acusação do governo dos EUA contra ele.
Incluídas nessas acusações estão conspiração para cometer fraude bancária, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, cometer lavagem de dinheiro, fazer contribuições políticas ilegais e fraudar a Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos.
O SBF está programado para ir a julgamento em outubro e, até lá, qualquer número de descobertas poderá ser feito e cobranças adicionais serão cobradas. ®
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