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Um bandido que roubou mais de 50.000 Bitcoins do souk da dark web Silk Road em 2012 se declarou culpado e perdeu o lote, com um trecho atrás das grades provavelmente à sua frente.
James Zhong, 32, admitiu ter cometido fraude eletrônica em setembro de 2012 ao criar nove contas do Silk Road que ele usou para acionar “mais de 140 transações em rápida sucessão para enganar o sistema de processamento de saques do Silk Road”, o Departamento de Justiça dos EUA disse Segunda-feira.
Essa façanha, nos dizem, rendeu a Zhong “aproximadamente 51.680,32473733 Bitcoins”, que valiam mais de US$ 3,6 bilhões (£ 3,1 bilhões) quando apreendidos pelos federais no ano passado. Até o momento, a quantia vale pouco mais de US $ 1 bilhão (£ 867 milhões), devido ao mercado de dinheiro digital deprimido. Parece que Zhong abusou de uma falha de design no Silk Road para que os fundos mantidos pelo mercado fossem liberados para ele, que ele então lavou em várias carteiras na tentativa de ocultar sua identidade.
Além de recuperar todo o Bitcoin de Zhong, o DoJ disse que também apreendeu 25 moedas físicas de Casascius no valor de 174 Bitcoins, cerca de US$ 661.900 (£ 573.834) em dinheiro, algumas barras de metais preciosos, bem como os 80% de Zhong em uma empresa imobiliária. chamados Investimentos em P&D.
O DoJ observou que encontrou os bens de Zhong “em um cofre subterrâneo; e em um computador de placa única que estava submerso sob cobertores em uma lata de pipoca armazenada em um armário do banheiro” quando invadiu sua casa em novembro de 2021.
Zhong, de Gainesville, Geórgia, e Athens, Geórgia, se declarou culpado na semana passada da acusação de fraude eletrônica, que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Sua sentença está marcada para fevereiro do ano que vem.
“Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, não importa o quão habilmente escondido, nem mesmo para uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca”, disse o procurador dos EUA Damian Williams.
Zhong, apontou o DoJ, nunca comprou ou vendeu nada no Silk Road – ele apenas pegou o centro de crimes cibernéticos por uma quantidade exorbitante de moeda digital.
Ross Ulbricht, o cérebro por trás da Rota da Seda, foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional em 2015 com base em crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, crimes de computador e envolvimento em uma empresa criminosa. Ulbricht também foi acusado de vários casos de assassinato de aluguel, mas essas acusações foram posteriormente retiradas.
A apreensão do Bitcoin de 50 mil de Zhong em 2021 foi, na época, a maior apreensão de criptomoeda e financeira na história do DoJ, mas desde então caiu para o segundo lugar em ambas as categorias graças à roubo Bitfinex no início deste ano.
Para os cibercriminosos que ainda se escondem atrás do “anonimato” da moeda criptográfica, o agente especial encarregado de investigações criminais do IRS, Tyler Hatcher, parecia afirmar que não valia a pena confiar no anonimato.
“Os agentes especiais do IRS-CI são os melhores do mundo em seguir o dinheiro pelo ciberespaço ou onde quer que nossas investigações financeiras nos levem”, disse Hatcher. “Continuaremos a rastrear esses criminosos e levá-los à justiça.” ®
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