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No julgamento por fraude do ex-chefe da FTX, Sam Bankman-Fried, os promotores apresentaram ao júri o código Python para o backend da FTX que permitia que contas de clientes sinalizadas gastassem dinheiro que não tinham na bolsa de criptomoedas.
Várias contas associadas à Alameda Research, o fundo de hedge controlado por Bankman-Fried que supostamente usou bilhões de dólares em depósitos de clientes na FTX como um fundo secreto, foram sinalizadas assim, de acordo com relatado relatos do testemunho do cofundador da FTX, Gary Wang.
Isso contradiz Bankman-Fried de 31 de julho de 2019 declaração que a Alameda e suas contas foram tratadas da mesma forma que qualquer outro cliente na FTX. Ou seja, a Alameda Research, que financiava startups e outros empreendimentos, tinha uma conta normal na FTX, segundo a SBF, mas agora alega-se que o fundo de hedge conseguiu gastar como queria, com os fundos vindos de um pool de clientes ativos.
Alega-se, portanto, que a SBF não só usou centenas de milhões de dólares do dinheiro das pessoas para financiar o seu estilo de vida superluxuoso, como também usou o dinheiro mantido na FTX para cobrir a Alameda, especialmente quando fez apostas erradas.
FTX Trading, uma bolsa de criptomoedas que já foi avaliada em US$ 32 bilhões, declarou falência em novembro passado, juntamente com 134 empresas afiliadas. Bankman-Fried foi posteriormente acusado por promotores federais dos EUA de fraude, lavagem de dinheiro e crimes de financiamento de campanha. Ele enfrenta duas provações, uma cobrindo sete contagens que começou na semana passada na cidade de Nova York, o outro abrangendo seis contagens agendadas para março do próximo ano.
O código
No julgamento atual, os promotores apresentaram uma captura de tela da base de código FTX que mostrava a função do allow_negative sinalizador, que quando definido como verdadeiro habilitava gastos quando o saldo da conta era zero ou menos.
O código foi revelado por Molly White, engenheira de software e editora online, em seu boletim informativo.
if not account.allow_negative:
if (balance.available_ignoring_colleteral if ignore_collateral else balance_available) <0:
Raise BadRequest('Account does not have enough balances')
Basicamente, a linha superior permite a consulta do saldo apenas quando allow_negative é falso.
Wang, que já se declarou culpado de quatro acusações, teria dito que o código permitiu que as contas da Alameda Research na FTX evitassem cheques a descoberto, demonstrando que o negócio de investimento em criptomoedas não era tratado da mesma forma que outros clientes. Este é essencialmente o suposta porta dos fundos na FTX que permitiu à Alameda Research obter US$ 65 bilhões em crédito e acabar com US$ 8 bilhões em responsabilidades em caso de falência.
Essa mudança de código foi feita, segundo Wang, a pedido de Bankman-Fried.
A explicação da defesa para isso, segundo White, é que a Alameda foi responsável pela conversão de dólares americanos em stablecoins (tokens digitais atrelados ao dólar) e usou a bandeira para emprestar recursos da FTX antes de devolvê-los como stablecoins.
Outro trecho de código apresentado ao júri cobre o fundo de seguros FTX, um número que a bolsa falida publicou para indicar a quantidade de dinheiro reservada para proteger maus investimentos.
No julgamento, Wang disse ao promotor do governo o número era falso. Conforme documentado por White, a função que calculava o fundo de seguro era assim:
return f2d(numpy.random.normal(7500, 3000)) * daily_volume / Decimal('1e9')
Nesta linha Python, o suposto valor do seguro foi calculado gerando um número aleatório em torno de 7.500 usando o numpy.aleatório.normal função, multiplicando o número pelo volume diário de negociação (~US$ 13 bilhões a ~US$ 26 bilhões cerca de um ano atrás) e depois dividindo o total por um bilhão (1e9 ou 10 ^ 9).
Na terça-feira, Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e ex-parceira romântica de Bankman-Fried, testemunhou que Bankman-Fried lhe disse para retirar cerca de US$ 10 bilhões em fundos de clientes da FTX para pagar empréstimos feitos à Alameda.
De acordo com ReutersBankman-Fried disse a Ellison para fornecer aos credores um balanço enganoso para minimizar o risco financeiro.
Ellison, assim como Wang, já se declarou culpado e está cooperando com os promotores.
Bankman-Fried foi preso em agosto, antes do julgamento por intimidação de testemunhas e tem se declarou inocente em todas as acusações. ®
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