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Um juiz federal rejeitou na terça-feira a oferta de Sam Bankman-Fried de descartar a maior parte do processo criminal do governo dos EUA acusando o fundador da exchange de criptomoedas FTX de orquestrar uma fraude multibilionária.
A decisão do juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan em Manhattan abre caminho para o julgamento de Bankman-Fried, um ex-bilionário de 31 anos, em 2 de outubro.
Os promotores acusaram Bankman-Fried de roubar bilhões de dólares em fundos de clientes FTX para cobrir perdas em seu fundo de hedge Alameda Research.
Eles também acusaram Bankman-Fried de enganar investidores e credores e de contribuir ilegalmente para campanhas políticas nos Estados Unidos em nome de colegas.
Bankman-Fried se declarou inocente e negou ter roubado fundos, embora reconhecesse que a FTX tinha uma gestão de risco inadequada.
Em maio, Bankman-Fried pediu a Kaplan que rejeitasse pelo menos 11 das 13 acusações de fraude e conspiração que ele enfrentou.
Bankman-Fried disse que algumas acusações se baseiam em uma teoria de fraude – onde um réu pode ser condenado por privar alguém de informações economicamente valiosas e não apenas de propriedade tangível – a Suprema Corte dos EUA considerou inválida no mês passado.
Mas o juiz concordou com os promotores que a teoria, conhecida como direito de controle, não se aplicava a Bankman-Fried.
“A afirmação do réu de que a acusação não alega nenhuma ‘perda econômica’ para os clientes da FTX parece estar factualmente incorreta”, e os supostos fundos desviados claramente constituíam propriedade, escreveu Kaplan.
Um porta-voz do Bankman-Fried se recusou a comentar.
Bankman-Fried também argumentou que algumas acusações foram feitas indevidamente sem consentimento das Bahamas, onde ele foi preso em dezembro e extraditado para os Estados Unidos.
Um tratado de extradição entre os Estados Unidos e as Bahamas, onde fica a sede da FTX, diz que um país deve consentir antes que os réus possam ser julgados por acusações apresentadas após sua extradição.
Kaplan disse neste mês que um segundo julgamento será realizado em 11 de março sobre as cinco acusações que os promotores fizeram contra Bankman-Fried após sua extradição.
Os promotores disseram que pediram às Bahamas que concordassem com essas acusações, que incluem conspiração para subornar autoridades chinesas e cometer fraude bancária, mas não sabiam quando o país caribenho concederia seu consentimento.
© Thomson Reuters 2023
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