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Lavadores de dinheiro usam cassinos e propriedades, diz Mark Dreyfus
Josh Mordomo
O procurador-geral alertou que criminosos graves estão usando cassinos, imóveis e bens de luxo para lavar dinheiro, e o governo deve divulgar novas avaliações de risco para atingir esses negócios.
Dreyfus comparecerá ao National Press Club na terça-feira para discutir o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro, ao lado da CEO da agência de crimes financeiros Austrac, Brenda Thomas.
De acordo com notas antecipadas de seu discurso, o procurador-geral diz que o governo “não tolera corrupção ou financiamento ilícito de qualquer tipo”, alertando sobre melhorias futuras nos sistemas de crimes financeiros.
“Queremos modernizar a Lei Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo para garantir que ela acompanhe a natureza cada vez mais digital e instantânea do nosso sistema financeiro global — fechando as lacunas que sabemos que organizações criminosas profissionais cada vez mais sofisticadas podem explorar”, espera-se que Dreyfus diga.
“Lavagem de dinheiro não é um crime sem vítimas. Temos que agir. Não podemos nos dar ao luxo de mais atrasos.”
Dreyfus alertará que o tráfico de drogas, o terrorismo e a exploração infantil estão sendo financiados por esse tipo de lavagem de dinheiro e apontou especificamente vários tipos de negócios.
“A Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro mostra que os criminosos continuam a explorar canais estabelecidos e legais – como dinheiro, bens de luxo, imóveis, bancos nacionais, cassinos e remetentes para lavar fundos na Austrália”, Dreyfus dirá.
“Como tenho certeza de que Brendan indicará, os insights e avaliações de risco fornecidos pela AUSTRAC — como os que estão sendo divulgados hoje — devem ser ouvidos pela indústria e usados para informar sua identificação e gestão de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Mais importante, eles também enviam um sinal claro sobre indústrias de alto risco e aquelas ameaças e vulnerabilidades às quais devemos prestar atenção.”
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Bom dia e bem-vindos ao nosso blog ao vivo com todas as notícias do dia. Eu sou Martin Farrer e aqui estão algumas das principais falas noturnas antes do meu colega Emily Vento assume as rédeas.
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O procurador-geral, Marcos Dreyfusdirá ao National Press Club hoje que a nação tem que agir para impedir que traficantes de drogas e terroristas explorem imóveis, bancos, cassinos e outros canais legais para lavar dinheiro e lucrar com seus crimes. Dreyfus prometerá modernizar a legislação de lavagem de dinheiro e antiterrorismo para reprimir um sistema atual que está “permitindo que criminosos lucrem com suas ofensas”.
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