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Justin Sun, empresário cripto e proprietário da empresa anteriormente conhecida como BitTorrent Inc., foi acusado pela SEC pela venda não registrada de títulos TRX e BTT e manipulação de mercado. Três das empresas de propriedade total da Sun, incluindo a proprietária do uTorrent, Rainberry Inc., também foram acusadas de fraude junto com Lindsay Lohan, Jake Paul, Ne-Yo e a atriz pornô Kendra Lust.
Depois de relatar todas as coisas relacionadas ao BitTorrent nos 13 anos anteriores a maio de 2018, o Strong The One detectou algo fora do comum.
BitTorrent Inc., a empresa fundada pelo inventor do BitTorrent Bram Cohen, e proprietário do uTorrent, o cliente de torrent mais conhecido do mundo, de repente ganhou um novo nome. Quando perguntado sobre a mudança, Rainberry Inc. disse que era uma “decisão corporativa” não muito diferente do exercício da Alphabet/Google.
Menos de duas semanas depois, pudemos revelar que o fundador do TRON, Justin Sun, planejava comprar a BitTorrent Inc. Menos de um mês depois disso, a Sun fechou o negócio com uma oferta de US$ 140 milhões.
Um acionista citado em um relatório do TechCrunch revelou que um dos objetivos da Sun era usar a aquisição da BitTorrent para “legitimar” os negócios da TRON.
De acordo com um anúncio da Securities and Exchange Commission publicado algumas horas atrás, o plano falhou em pelo menos uma área-chave. Muito provavelmente, muitos, muitos mais.
Fraude: SEC acusa Justin Sun e três empresas de propriedade integral
As alegações de que a SEC já havia aberto uma investigação sobre as atividades comerciais da Sun existem há muito tempo. Um artigo extraordinário escrito por Christopher Harland-Dunaway e publicado pelo The Verge no ano passado deixou poucas dúvidas.
Em um anúncio na quarta-feira, a SEC revelou acusações contra Justin Sun e três de suas empresas – Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. e Rainberry Inc. títulos Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT).
Sun e suas empresas foram ainda acusados de manipular fraudulentamente o mercado secundário de TRX por meio de extensa negociação de lavagem, descrita pela SEC como “compra e venda simultânea ou quase simultânea de um título para fazê-lo parecer ativamente negociado sem uma mudança real na propriedade efetiva .”
Supostas Celebridades Crypto-Shill
A SEC também acusou oito celebridades por promover TRX e/ou BTT sem revelar que estavam sendo pagos para isso.
A atriz Lindsay Lohan, o YouTuber/Boxer Jake Paul, DeAndre Cortez Way (Soulja Boy) e o cantor/compositor Austin Mahone, se juntam à atriz pornô Michele Mason (aka Kendra Lust), Miles Parks McCollum (Lil Yachty), Shaffer Smith (Ne -Yo) e Aliaune Thiam (Akon) na lista da SEC.
A reclamação da SEC alega que Sun e suas empresas venderam TRX e BTT como investimentos por meio de “programas de recompensas” não registrados que viram parceiros promoverem os tokens nas mídias sociais enquanto recrutavam outros para ingressar nos canais Telegram e Discord afiliados ao Tron.
Sun, BitTorrent Foundation e Rainberry supostamente venderam BTT em airdrops mensais não registrados para investidores que compraram e mantiveram TRX em carteiras Tron ou em outras plataformas de negociação de criptomoedas. A SEC diz que todas as ofertas e vendas violaram a Seção 5 da Lei de Valores Mobiliários.
Fraude e Manipulação de Mercado
A SEC alega que a Sun também foi a arquiteta de um esquema que buscava inflar artificialmente o volume de TRX no mercado secundário.
Durante um período de 10 meses de 2018/2019, Sun supostamente instruiu seus funcionários “a se envolverem em mais de 600.000 operações de lavagem de TRX entre duas contas de plataforma de negociação de criptoativos [Sun] controlada, com entre 4,5 milhões e 7,4 milhões de TRX wash negociados diariamente.”
Diz-se que a Sun forneceu uma quantidade significativa de TRX para facilitar o esquema enquanto também vendia TRX no mercado secundário. Essas “ofertas e vendas ilegais e não registradas” geraram US$ 31 milhões.
Acrobacias da Sun são criticadas pela SEC
“Embora sejamos neutros sobre as tecnologias em questão, somos tudo menos neutros quando se trata de proteção ao investidor”, disse Gurbir S. Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC.
“Conforme alegado na denúncia, Sun e outros usaram um velho manual para enganar e prejudicar os investidores, primeiro oferecendo valores mobiliários sem cumprir os requisitos de registro e divulgação e, em seguida, manipulando o mercado para esses mesmos valores mobiliários.
“Ao mesmo tempo, a Sun pagou a celebridades com milhões de seguidores nas mídias sociais para divulgar as ofertas não registradas, enquanto orientava especificamente que não divulgassem sua remuneração”.
De acordo com a SEC, seis dessas celebridades já pagaram para sair. Lohan, Paul, Lust, McCollum, Smith e Thiam concordaram em entregar $ 400.000 em acordos combinados por seus supostos papéis em um negócio de feijão mágico que chamamos há quase quatro anos.
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