.
A operadora do serviço de lavagem de dinheiro Bitcoin mais antigo do mundo enfrenta uma sentença de 50 anos de prisão após ser considerada culpada em um tribunal dos EUA.
Roman Sterlingov, 35 anos, operava o Bitcoin Fog, um serviço usado por cibercriminosos de vários tipos para ocultar seus rastros digitais ao usar criptomoedas como parte de suas atividades ilícitas.
Funcionou enviando uma série de tokens Bitcoin para o Bitcoin Fog, que seriam então misturados com os fundos de outros usuários e devolvidos ao proprietário em várias transações menores. O serviço coletava uma pequena porcentagem do valor de cada transação, rendendo uma fortuna a Sterlingov.
De acordo com o Departamento de Justiça (DoJ), as autoridades apreenderam anteriormente 1.354 Bitcoins que estavam mantidos em uma carteira Bitcoin Fog junto com US$ 349.625 em outros tokens da exchange de criptomoedas Kraken. O valor do Bitcoin é de apenas US$ 100 milhões, pela taxa de câmbio atual.
O Bitcoin Fog esteve em operação entre outubro de 2011 e abril de 2021, antes que as autoridades prendessem o russo-sueco e retirassem o serviço do ar. Ao longo de sua vida, as autoridades dizem que lavou “bem mais” de 1,2 milhão de tokens Bitcoin, que em seus respectivos valores ao longo desse período totalizaram cerca de US$ 400 milhões no total.
O serviço atendia a vários tipos de crime, embora fosse amplamente utilizado por clientes de mercados da dark web que compravam bens ilícitos, como drogas e ativos digitais roubados. Os próprios mercados da Dark Web também eram clientes diretos, oferecendo os chamados serviços de mixagem por meio de suas plataformas, mas contando com o Bitcoin Fog.
O DoJ observa que o serviço também foi usado pelos membros do Welcome to Video, um site obscuro sul-coreano que permitia aos usuários comercializar material de abuso sexual infantil (CSAM).
“Roman Sterlingov pensou que poderia usar as sombras da Internet para lavar centenas de milhões de dólares em Bitcoin sem ser pego. Mas ele estava errado”, disse Lisa Monaco, vice-procuradora-geral.
“Nossa equipe de agentes, analistas e promotores foi incansável em sua busca por justiça, rastreando meticulosamente o Bitcoin através do blockchain para responsabilizar Sterlingov e sua empresa Bitcoin Fog. Hoje, um júri retornou veredictos de culpa em todas as acusações – mostrando que não importa onde você opera, se o seu serviço de criptomoeda chegar aos Estados Unidos, você deverá cumprir a lei dos EUA.”
Sterlingov foi considerado culpado por uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 anos.
Ele também foi considerado culpado por uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e por violações da Lei de Transmissores de Dinheiro de DC, cada uma das quais acarreta uma pena máxima de cinco anos. Sterlingov deverá ser sentenciado em 15 de julho.
O que é um serviço de mistura de Bitcoin?
Os serviços de mistura estão em operação há muitos anos e outros como o Bitcoin Fog continuam a operar até hoje.
Depois de ser adotada por cibercriminosos, a aplicação da lei rapidamente se tornou eficaz no rastreamento dos proprietários de tokens Bitcoin por meio da análise de transações blockchain.
A mistura de serviços como o Bitcoin Fog tornou o processo muito mais difícil. A exchange de criptomoedas OKX ainda afirma que o conjunto de fundos gerados por esses serviços é completamente indetectável.
“Um misturador de moedas… [mixes] reunir fundos de criptomoeda de vários usuários, criando um conjunto de fundos que é impossível rastrear até sua fonte original”, diz ele. “Isso torna difícil para qualquer pessoa – incluindo governos, hackers e outros atores maliciosos – rastrear ou identificar o partes envolvidas em uma transação.
“Além disso, os misturadores de moedas podem fornecer uma camada adicional de proteção contra hackers e roubos, pois os misturadores de moedas tornam difícil para os invasores determinarem a origem de uma carteira de criptomoeda específica.”
Os misturadores de criptografia não são inerentemente ilegais e podem operar legalmente na maioria das jurisdições, desde que não sejam usados para crimes.
Os EUA, por exemplo, não proíbem os serviços de mistura, mas exigem que estes se registem como transmissores de dinheiro ao abrigo da Lei do Sigilo Bancário. Outros foram colocados em listas de sanções, pelo que fazer negócios com eles é obviamente ilegal.
De acordo com a plataforma de dados blockchain Chainalysis, não há conhecimento de nenhum mixer em operação atualmente que atenda aos critérios exigidos para ser registrado nos EUA como um serviço legítimo.
No entanto, diz que apenas uma pequena porcentagem de usuários de serviços de mixagem o faz por meios nefastos. Muitos utilizam-nos por razões de privacidade financeira, diz o relatório, tais como pessoas que procuram esconder as suas finanças dos regimes opressivos sob os quais vivem e aqueles que apenas querem fazer transacções legais anonimamente. ®
.
