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Exclusivo Quando Ahad Shams detalhou no Twitter como sua empresa foi roubada em US$ 4 milhões em criptomoeda após uma reunião cara a cara, Chris Hunter imediatamente reconheceu o que estava acontecendo.
Apenas algumas semanas atrás, Hunter foi vítima do mesmo golpe aparentemente executado pelo mesmo grupo. Tendo contatado Shams depois de ler seu história em Strong The OneHunter aprendeu rapidamente que há mais vítimas por aí.
“Não somos de forma alguma as únicas pessoas com quem isso está acontecendo”, disse Hunter o Reg. “Parece datar de 2018, mas assume formas ligeiramente diferentes a cada vez.”
Shams, co-fundador do Webaverse, mecanismo de jogos do metaverso Web3, escreveu que enquanto reunia capital de risco para sua startup, ele foi contatado por alguém em novembro de 2022 representando um aspirante a investidor. Após algumas semanas de negociações, ele voou para Roma para se encontrar com os chamados investidores no saguão de um hotel.
Os golpistas o convenceram a transferir US$ 4 milhões em cripto para uma conta Trust Wallet que ele criou e, de alguma forma, durante a reunião cara a cara, eles conseguiram roubar o dinheiro e desaparecer. Shams ainda não sabe como eles roubaram o dinheiro.
Outra vítima vem à tona
O golpe foi semelhante ao que Hunter – co-fundador e CEO da Coin Publishers, com sede no Reino Unido, uma empresa de publicação e serviços de dados com foco em cripto – passou por algumas semanas em janeiro.
Como a Webaverse, a Coin Publishers estava procurando por apoio de VC quando Hunter foi contatado em meados de janeiro por meio do LinkedIn por alguém que se autodenomina “Stefan Fölmli” da CH Development, uma empresa da Suíça. “Fölmli” disse que representava um indivíduo rico que queria investir.
Eles conversaram sobre o modelo de negócios, projeções financeiras e outros aspectos da empresa e responderam a perguntas de “Fölmli”.
“Tudo parecia dar certo”, disse Hunter Strong The One. “Não vimos o cara inicialmente na câmera, mas ele estava muito confiante. [10 percent] comissão por levantar esses fundos de VC. Achamos que isso era um pouco incomum, mas deixamos bem claro que não pagaríamos um centavo de comissão até que tivéssemos os US$ 2,2 milhões prometidos no banco.”
Eventualmente, “Fölmli” sugeriu um encontro no El Palace Hotel em Barcelona. Hunter e outros dois executivos – os irmãos Jonathan (diretor de vendas) e Michael Kennedy (diretor de operações) – voaram para a Espanha no dia 27 de janeiro.
Eles se encontraram no final da manhã com um homem bem vestido que se autodenominava “Bartolomeo Moreno”, um administrador de fortunas. Depois de uma hora discutindo negócios e finanças, “Moreno” sugeriu um encontro para um drinque mais tarde naquela noite.
Eles se sentaram a uma mesa no bar com “Moreno” e outro homem que se chamava “Richard Janssens” de um lado e Hunter e os Kennedys do outro.
Foi aqui que as coisas foram para o lado.
“Eles levantaram o assunto dessa comissão”, disse Hunter. “Eles queriam saber como iriam conseguir. Eles queriam em Bitcoin. Eles queriam que criássemos uma carteira Exodus vazia, o que fizemos.”
O pedido de Bitcoin parecia estranho, mas os dois homens disseram que queriam evitar o pagamento de impostos, disse Jonathan Kennedy Strong The One. Eles disseram que queriam executar uma transação de teste enviando US$ 10 em Bitcoin para a nova carteira Exodus. Para fazer isso, os meliantes disseram que precisavam obter o código QR da carteira, então Hunter virou seu telefone para enfrentar os dois homens, com um usando seu telefone para escanear o código enquanto o outro falava com os executivos da Coin Publishers, um ardiloso Hunter. acredita que foi feito para distraí-los.
Menos de 30 segundos depois, eles devolveram o telefone para Hunter e enviaram os $ 10. Hunter e os Kennedy voltaram ao Reino Unido e, na segunda-feira seguinte, os chamados investidores disseram que o negócio estava fechado e que precisavam de uma comissão de $ 206.000 em Bitcoin na carteira Exodus, a ser distribuída após a assinatura da papelada.
Hunter colocou o dinheiro na carteira e 45 minutos depois ele havia sumido.
Leva apenas alguns segundos
“Nesses 15 ou 30 segundos que eles tiveram meu telefone, leva apenas cinco passos para chegar à tela do Exodus, onde você pode tirar uma foto da frase-semente”, dando-lhes acesso à carteira, disse ele. “Como era uma carteira nova, a carteira não estava segura porque acho que não tinha nenhum motivo para pensar que precisava ser protegida ali e porque não havia nada nela. Eu a guardei no meu telefone quando cheguei em casa , mas a essa altura, eles já haviam obtido a frase inicial.”
Até esta semana, um envergonhado Hunter e Kennedy mantiveram silêncio sobre o golpe. No entanto, eles contataram Shams depois de ler sua história e ele os trouxe para um grupo do Telegram de outros empresários que foram enganados pelo mesmo golpe, às vezes por milhões de dólares.
“As coisas que vimos nas últimas 24 horas são chocantes, absolutamente chocantes”, disse Hunter, acrescentando que uma pessoa falou sobre ter sido drogada na reunião e outra pensou em suicídio depois de perder US$ 450.000. “Não somos de forma alguma as únicas pessoas com quem isso está acontecendo.”
As histórias dos outros
Isso é verdade. Como Strong The One observouo empresário da NFT Jacob Riglin, fundador do Dream Lab, escreveu um tópico no Twitter em 2021 sobre $ 90.000 em criptografia sendo roubado dele após uma reunião com investidores falsos no mesmo hotel de Barcelona.
No mesmo ano, o empresário belga Frederik Van Lierde escreveu um blogue sobre quase ser enganado por um VC falso. Tinha todas as mesmas marcações: uma ligação fria de alguém sobre um possível investimento, um site que deu certo, as perguntas certas sendo feitas e uma reunião em Barcelona.
Van Lierde escreveu que os sinais de alerta dispararam quando as pessoas começaram a falar sobre o pagamento de uma “taxa de administração” em Bitcoin antes do investimento de US$ 10 milhões. Ele recuou e logo recebeu uma mensagem de que o negócio estava cancelado.
Sua conclusão: “Ao discutir acordos de investimento, nunca, sim, nunca pague uma taxa de administração ou qualquer outra taxa antecipadamente.”
Hunter disse que, com base no que viu no grupo do Telegram, provavelmente há cerca de uma dúzia de vítimas provenientes da América do Norte e do Sul, Turquia, Malta e outras regiões. Os membros do grupo estão trocando informações e fotos dos bandidos e alguns estão reconhecendo os homens nas fotos como aqueles que levaram seu dinheiro. São homens jovens, bem vestidos e barbudos. Hunter disse que seus sotaques eram difíceis de identificar.
“Fred [Van Lierde] Identifiquei o cara que nos enganou”, disse Hunter. “Mas esta é uma gangue muito maior. Temos várias fotos de indivíduos, mas definitivamente há indivíduos comuns que estão fazendo isso.”
contas fraudulentas
Ele disse que um dos principais problemas é a facilidade com que as pessoas criam contas fraudulentas em sites de redes sociais como o LinkedIn, o que pode ajudar a dar aos golpistas um ar de legitimidade.
No ano passado, o agente especial do FBI Sean Ragan disse à CNBC que a fraude no LinkedIn era uma “ameaça significativa” tanto para os usuários quanto para a plataforma, acrescentando que “há muitas vítimas em potencial e muitas vítimas anteriores e atuais”.
No mesmo artigo, funcionários do LinkedIn disseram que houve um aumento recente de fraudes no site e que, em 2021, a empresa da Microsoft removeu 32 milhões de contas falsas da plataforma.
Não está claro quantas vítimas do grupo Telegram relataram os roubos às autoridades. Shams disse que alertou a polícia de Roma e o FBI. Hunter disse que finalmente denunciou às autoridades do Reino Unido e ouviu de outras pessoas que a polícia italiana “parece muito interessada”.
Mas até que algo aconteça, a Coin Publishers e o resto das vítimas estão sofrendo grandes perdas.
Algumas vítimas não querem a publicidade negativa que vem ao admitir que foram enganadas, temendo que isso prejudique suas chances de arrecadar dinheiro. Outros ficam constrangidos. Hunter e Jonathan Kennedy entendem isso. Eles ainda estão tentando arrecadar dinheiro para sua startup, mas temem que os VCs possam vê-los agora como um risco maior.
Eles também são tímidos. Eles já foram enganados uma vez. Como eles podem confiar que a próxima pessoa com quem estão falando é legítima?
Uma parte assustadora é quantas dessas pessoas sendo enganadas estão na indústria de tecnologia, disse Hunter.
“Somos pessoas técnicas”, disse ele. “Não havia como alguém nos enganar, mas eles o fizeram … Quando você fala sobre pessoas sendo enganadas, normalmente não são indivíduos tão técnicos quanto nós. Normalmente é sua pessoa comum, não TI. Para pessoas como sermos enganados neste nível de sofisticação, pensamos que tínhamos nossas bases cobertas.
“Mas não o fizemos.” ®
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