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Um cidadão russo com laços com o Kremlin explorou registros financeiros roubados pertencentes a centenas de empresas para ajudar ele e seus associados a obter mais de US$ 90 milhões.
Um júri federal dos EUA em Boston considerou na terça-feira Vladislav Klyushin – dono de um negócio de TI com sede em Moscou chamado M-13 – culpado de fraude eletrônica e de valores mobiliários e conspiração após duas semanas de depoimentos e dez horas de deliberações.
Os promotores do caso argumentaram que Klyushin e quatro outros invadiu as redes da Donnelley Financial Solutions e da Toppan Merrill, por meio das quais entidades de capital aberto arquivam eletronicamente seus relatórios trimestrais de ganhos com o órgão fiscalizador financeiro dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC).
As invasões entre 2018 e 2020 deram aos homens acesso a informações financeiras não divulgadas das organizações, permitindo que a quadrilha jogasse no mercado e fizesse negócios antes que os ganhos fossem anunciados publicamente.
Eles basicamente roubaram cópias de relatórios financeiros que as empresas eram obrigadas a arquivar na SEC – coisas como lucros e vendas trimestrais – e usaram essas informações não públicas para comprar ou vender ações, antecipando que os registros fossem eventualmente tornados públicos para os investidores.
De acordo com o Departamento de Justiça, Klyushin e seus co-conspiradores usaram credenciais roubadas de funcionários das duas empresas para acessar suas redes e visualize e baixe os registros financeiros pré-lançados de centenas de corporações.
Os alvos incluíam Tesla, Snap, Roku, Avnet, Cytornx Therapeutics, Horizon Therapeutics, Puma Biotechnology e Capstead Mortgage.
Os promotores pintaram o grupo de Klyushin como um bando de “ninguéns negociantes de ações” antes das invasões. Depois que a quadrilha acessou os sistemas da Donnelley Financial e da Toppan Merrill, “de repente… o réu se tornou o GOAT das negociações de lucros. O maior de todos os tempos”, disseram os promotores durante o julgamento.
Nos dois anos seguintes à violação de segurança, Klyushin, de 42 anos, baseou-se fortemente em relatórios de ganhos apresentados por empresas com as duas empresas, ouviu o tribunal.
Teria sido quase impossível para Klyushin ter o tipo de sucesso que teve sem ter acesso ilegal a informações, argumentaram os promotores. De acordo com relatóriosum estatístico da SEC calculou a probabilidade de o réu negociar aleatoriamente os ganhos coletados pela Donnelley Financial e pela Toppan Merrill em menos de um trilhão para um.
Ao todo, os promotores disseram que Klyushin negociou corretamente com base em relatórios de lucros em 86% das vezes – um recorde que o estatístico disse ser igualmente improvável.
O próprio Klyushin usou as informações roubadas para fazer um investimento de $ 2 milhões em $ 21 milhões em retornos. O grupo acabou ganhando $ 90 milhões em um investimento de $ 9 milhões.
Os advogados de defesa argumentaram que existiam “buracos” no caso da promotoria, dizendo que não havia evidências ligando Klyushin a informações privilegiadas ou aos ataques à Donnelley Financial ou Toppan Merrill. Em vez disso, Klyushin confiou em reportagens e informações nas mídias sociais coletadas por sua empresa, disseram eles.
Os advogados disseram que Klyushin era um “alvo conveniente” porque ele é russo, rico e dono de uma empresa que fornecia segurança cibernética e serviços de monitoramento de mídia para o governo e autoridades russas.
Eles também alegaram que as agências de inteligência dos EUA e da Grã-Bretanha tentaram recrutar Klyushin em 2019 e 2020.
Klyushin foi preso na Suíça em 21 de março de 2021, após desembarcar de seu jato particular durante uma viagem de esqui com sua família. A Rússia pediu às autoridades suíças que devolvessem Klyushin a Moscou, mas os suíços responderam a um pedido das autoridades americanas para enviá-lo aos Estados Unidos para ser julgado.
Ele foi preso em Massachusetts enquanto aguardava julgamento e ficará lá até a sentença em maio.
Os supostos associados de Klyushin neste caso permanecem foragidos. Eles incluem Ivan Ermakov, 35, funcionário do M-13 e ex-oficial do ramo de inteligência militar russo GRU. Ele também é procurado por seu suposto envolvimento na interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 e em agências antidoping.
Os outros suspeitos neste caso são Vladimirovich Irzak e Igor Sergeevich Sladkov, ambos de São Petersburgo. Nikolai Rumiantcev, Klyushin e Ermakov são todos de Moscou. ®
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