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Embora existam muitos benefícios que a criptografia pode oferecer, esse setor também tem um lado mais ilícito. A criptomoeda tornou-se popular entre os cibercriminosos que procuram lavar dinheiro e fazer transações ilegais na dark web. Então, por que atores mal-intencionados estão migrando para a criptografia e quais ativos são os mais usados na dark web?
Por que os cibercriminosos usam criptografia?
Ao contrário do dinheiro tradicional, as criptomoedas são privadas. Digamos que você envie dinheiro para alguém por meio de transferência bancária. Essa pessoa poderá ver seu nome no recibo da transação. Outros dados de pagamento, como números de contas bancárias e códigos de classificação, também são mantidos por muitas partes, como as empresas com as quais configuramos débitos diretos.
Embora isso não seja totalmente perigoso, inegavelmente expõe algumas de suas informações pessoais.
A criptomoeda resolve esse problema ocultando todas as informações do usuário em uma transação, exceto o remetente e o endereço da carteira do destinatário. Seu nome, provedor de carteira e detalhes de contato não são exibidos no blockchain nos detalhes da transação.
Isso fornece muito mais privacidade do que o dinheiro tradicional. Com a criptografia, você pode ocultar sua identidade e outras informações pessoais ao mover ativos, o que significa que é mais difícil para qualquer pessoa rastrear suas ações.
Devido a essa camada adicional de privacidade, os cibercriminosos agora usam criptomoedas para movimentar fundos roubados ou usados ilegalmente. Talvez um ator mal-intencionado queira comprar drogas usando Bitcoin ou se inscrever em uma plataforma de ransomware como serviço. Mesmo o financiamento de atos terroristas pode ser realizado com criptomoeda.
Fazer isso com criptomoeda permite que os cibercriminosos evitem a aplicação da lei com mais eficiência.
De acordo com a Chainalysis, o número de endereços ilícitos que enviam criptomoedas aumentou chocantes 68% em 2022. No total, quase US$ 24 bilhões em criptomoedas foram transferidos por golpistas, hackers e outros cibercriminosos. O Bitcoin compõe uma grande parte da criptografia usada ilegalmente, mas também existem outros ativos ganhando notoriedade nesses reinos.
Então, quais criptomoedas estão sendo usadas dessa maneira?
1. Bitcoin (BTC)
Bitcoin não é apenas a criptomoeda mais popular nos mercados legais. Esse ativo é amplamente utilizado em mercados da dark web.
Bitcoin pode ser usado para comprar malware, drogas, armas de fogo ilegais, conteúdo ilegal e outros itens na dark web. O Bitcoin também é usado na lavagem de dinheiro para encobrir os rastros dos criminosos.
Muitos invasores de ransomware também solicitam que suas vítimas paguem seus resgates exigidos em Bitcoin, tornando o pagamento menos rastreável desde o início.
O Bitcoin Cash é usado de forma semelhante em mercados da dark web, embora seja ofuscado pela adoção ilícita do Bitcoin. No entanto, o Bitcoin Cash oferece tempos de transação mais rápidos e taxas mais baixas em comparação com o Bitcoin, o que pode ser o motivo pelo qual ele é pego em reinos criminosos.
Embora o Bitcoin seja certamente um ativo popular na dark web, ele tem uma falha flagrante: seu pseudônimo. O Bitcoin não fornece anonimato total aos usuários, pois um endereço de carteira pode ser tecnicamente usado para rastrear a identidade do usuário. Este processo pode ser desafiador, mas é possível, no entanto. Na verdade, a maioria das criptomoedas são pseudônimas, não anônimas.
Os cibercriminosos estão cientes disso, e é por isso que muitos se voltaram para o Monero.
2. Monero (XMR)
Ao contrário da maioria das criptomoedas, Monero é uma moeda de privacidade. Isso significa que ele foi projetado especificamente para manter as informações do usuário privadas.
Monero não esconde apenas nomes e detalhes de contato. Se você realizar uma transação usando o Monero, o endereço da sua carteira também será mantido em sigilo. Monero faz isso por meio de endereços furtivos; endereços de carteira única que são descartados assim que uma única transação é concluída. Ao usar um endereço de carteira diferente a cada vez, torna-se incrivelmente difícil para um usuário ser rastreado.
Todos os usuários do Monero devem usar endereços blindados ao negociar XMR. As assinaturas de anel também são usadas nas transações do Monero, que protegem as chaves públicas e os valores das transações.
Em um estudo de 2021 conduzido pela Holland FinTech, descobriu-se que 79% dos mercados da dark web aceitam pagamentos Monero. Concedido, mais de 91 por cento foram encontrados para aceitar Bitcoin também, mas uma taxa de aceitação de quase 80 por cento mostra claramente o quão popular Monero se tornou entre os cibercriminosos.
Assim como o Bitcoin, o Monero também foi solicitado para pagamentos por invasores de ransomware. Alguns invasores até se ofereceram para reduzir o valor do resgate solicitado se a vítima pagar em Monero em vez de Bitcoin. Novamente, isso provavelmente se deve ao status do Monero como uma moeda de privacidade que pode oferecer total anonimato.
3. Litecoin (LTC)
Litecoin é muito semelhante ao Bitcoin em seu design. Na verdade, a criptomoeda e o blockchain foram criados usando o código-fonte do Bitcoin. Por causa disso, o Litecoin oferece o mesmo pseudônimo do Bitcoin. No entanto, o Litecoin também pode oferecer tempos de transação mais rápidos, o que significa que os usuários não precisam esperar horas para que seus pagamentos ou movimentações de dinheiro sejam processados e verificados.
A mesma privacidade do Bitcoin, mas mais rápido? Não é de surpreender que os cibercriminosos tenham adotado o Litecoin como forma de pagamento na dark web.
No mesmo estudo da Holland FinTech mencionado anteriormente, descobriu-se que 21% das plataformas da dark web aceitam pagamentos em Litecoin. Evidentemente, o Litecoin não é tão popular entre os cibercriminosos quanto o Bitcoin e o Monero, mas sua presença em mercados ilícitos é certamente bastante sólida.
Apenas alguns anos antes deste estudo, outro foi conduzido pela Recorded Future. Surpreendentemente, descobriu-se aqui que o Litecoin era a segunda criptomoeda mais popular nos mercados da dark web. Parece que o Monero substituiu um pouco o Litecoin na dark web nos últimos anos, provavelmente devido aos seus recursos de privacidade elevados.
4. Z dinheiro (ZEC)
Zcash é outra moeda de privacidade popular. Como o Monero, o Zcash permite que os usuários escondam seus endereços de carteira ao realizar transações. Mas, ao contrário do Monero, o Zcash oferece a opção de usar um endereço público transparente ou um endereço privado protegido. Dessa forma, é uma espécie de criptomoeda semiprivada.
De qualquer forma, você pode usar o Zcash para se manter anônimo, e essa vantagem chamou a atenção de agentes mal-intencionados.
Pode ser o design semiprivado do Zcash que o tornou menos desejável entre os cibercriminosos. Afinal, o Monero é muito mais popular em geral e oferece o benefício do anonimato em todos os setores.
5. Traço (traço)
Dash é outro exemplo notável de uma criptomoeda popular entre os cibercriminosos. Em termos simples, o blockchain Dash funciona embaralhando as transações para tornar seus usuários difíceis de rastrear e identificar. Como o Zcash, os recursos de anonimato do Dash são opcionais.
Esse recurso não é usado com tanta frequência quanto os outros exemplos listados aqui, mas ainda tem uma pequena presença em plataformas ilícitas. De fato, a Holland FinTech descobriu no estudo mencionado acima que apenas 3% dos fornecedores da dark web aceitam pagamentos com Dash.
Podemos ver o Dash crescer em prevalência na dark web, mas outras moedas de privacidade, como Monero e Zcash, podem em breve substituí-lo totalmente.
Criptomoedas nem sempre são usadas para o bem
Milhões de pessoas investiram em cripto, mas uma proporção desses indivíduos não tem os objetivos mais benignos em mente. O aumento da privacidade do cripto em relação ao dinheiro comum dá a ele uma vantagem que os cibercriminosos adoram. Afinal, que tipo de criminoso quer ser encontrado?
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