.
A Interpol prendeu 75 supostos membros do sindicato do crime Black Axe West African e interceptou mais de US$ 1 milhão em várias contas bancárias como parte de uma ampla operação multipaíses destinada a frustrar os esforços de fraude cibernética do grupo que financiam suas operações criminosas.
De acordo com a agência internacional de polícia, a Operação Chacal abrangeu 14 países em quatro continentes visando Black Axe e grupos criminosos relacionados na região. Policiais invadiram 49 propriedades e apreenderam o que a Interpol chamou de “imensa quantidade de ativos” – incluindo 12.000 cartões SIM – que geraram pistas de investigação que potencialmente identificaram mais 70 suspeitos.
Os policiais também apreenderam uma grande variedade de itens de luxo e residências, além de três carros e dezenas de milhares de dólares em dinheiro.
“Fundos financeiros ilícitos são a força vital do crime organizado transnacional, e testemunhamos como grupos como Black Axe canalizarão dinheiro ganho com golpes financeiros online para outras áreas do crime, como contrabando de drogas e tráfico de pessoas”, Stephen Kavanagh, diretor executivo da polícia serviços da Interpol, disse em recente declaração. “Esses grupos exigem uma resposta global.”
A agência disse que o Black Axe e os outros grupos são responsáveis pela maior parte das fraudes financeiras cibernéticas em todo o mundo.
Black Axe criou raízes na Nigéria em 1977 e, ao longo das décadas, os membros foram acusados de inúmeros crimes, incluindo assassinato. O grupo, que tem uma reputação de culto, tem sido alvo de agências policiais dos EUA.
Em outubro de 2021, o Gabinete do Procurador-Geral dos EUA em Nova Jersey carregada oito membros do grupo – que também é conhecido como Movimento Neo Negro da África – em conexão com golpes na internet após uma investigação do Serviço Secreto e FBI. Os membros sul-africanos do grupo foram acusados de executar golpes de romance e esquemas de taxas antecipadas defraudando investidores entre 2011 e 2021.
Muitos dos esquemas envolveram histórias que ecoam os golpes de e-mail nigerianos clássicos. Eles usaram mídias sociais, sites de namoro online e números de telefone VoIP para encontrar vítimas nos Estados Unidos, de acordo com o Serviço Secreto.
Durante a Operação Chacal, a Interpol montou duas equipes de apoio operacional na África do Sul e na Irlanda para gerenciar várias equipes de oficiais no terreno. Além disso, os Carabinieri – a polícia estadual da Itália – prenderam três suspeitos de membros do Black Axe em Campobasso como parte da Operação Chacal, disse a Interpol.
A Interpol deu uma dica para a operação no final de setembro, quando tuitou as prisões de dois homens na África do Sul por supostamente roubar US$ 1,8 milhão por meio de golpes online.
A Black Axe também tentou roubar cerca de US$ 1 milhão por meio de fraude de bem-estar na Irlanda em 2021 durante a pandemia do COVID-19, segundo a Interpol.
Além disso, a Interpol em sua operação usou seu Protocolo de Resposta Rápida à Lavagem de Dinheiro (ARRP), uma nova ferramenta mundial de suspensão de pagamentos que autoridades de vários países podem usar para rastrear, interceptar e congelar dinheiro roubado durante atividades ilegais. Ele está sendo usado em um programa piloto como parte da maior Força-Tarefa Global de Crimes Financeiros da Interpol.
Rory Corcoran, diretor do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da Interpol (IFCACC), disse em comunicado que o ARRP é importante nos casos “em que a velocidade e a cooperação internacional são cruciais para interceptar fundos ilícitos antes que eles desapareçam nos bolsos de mulas de dinheiro no exterior. “
Corcoran acrescentou que a IFCACC usa especialistas cibernéticos e financeiros para cortar o fluxo de dinheiro roubado. Os fluxos financeiros ilícitos tornaram-se o foco das agências internacionais de aplicação da lei e foi o tema de um evento organizado pela Interpol. mesa redonda com a organização internacional Financial Action Task Force no mês passado em Cingapura. Uma iniciativa conjunta visando a questão foi lançada por ambas as organizações.
Entre os países participantes da Operação Chacal estavam os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Nigéria, Emirados Árabes Unidos e África do Sul. ®
.
