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Um influenciador de mídia social nigeriano que se chamava Ray Hushpuppi e ostentava um estilo de vida luxuoso alimentado por seus esforços para lavar milhões de dólares roubados foi condenado na segunda-feira em Los Angeles a mais de 11 anos de prisão federal.
Ramon Abbas, 40, também foi condenado por um juiz federal a pagar US$ 1,7 milhão em restituição a duas vítimas de fraude, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA.
Abbas era “um dos mais prolíficos lavadores de dinheiro do mundo”, disse Don Always, diretor assistente encarregado do escritório do FBI em Los Angeles, no comunicado.
Os promotores disseram que Abbas e um canadense lavaram dinheiro de vários crimes online, incluindo roubos cibernéticos bancários e comprometimento de e-mail comercial, ou BEC, um crime prolífico no qual criminosos invadem contas de e-mail, fingem ser alguém que não são e enganam as vítimas para transferir dinheiro onde não pertence.
Em 2019, ele ajudou a lavar cerca de US$ 14,7 milhões roubados por hackers norte-coreanos de um banco em Malta, canalizando o dinheiro por meio de bancos na Romênia e na Bulgária, disseram os promotores.
Ele também ajudou a lavar milhões de libras roubadas de uma empresa britânica e de um clube de futebol profissional no Reino Unido, conseguiu que um escritório de advocacia sediado em Nova York transferisse quase US$ 923.000 para uma conta criminal e reconheceu em um acordo judicial que ajudou a fraudar alguém em Catar, que pediu um empréstimo de US$ 15 milhões para construir uma escola, disseram promotores federais.
Na sentença de segunda-feira, Abbas foi condenado a 135 meses de prisão federal e condenado a pagar US$ 922.857 em restituição ao escritório de advocacia e US$ 809.983 em restituição à vítima no Catar.
“Por sua própria admissão, durante um período de apenas 18 meses, o réu conspirou para lavar mais de US$ 300 milhões”, escreveram os promotores em um memorando de sentença, embora tenham dito que grande parte da perda pretendida “não se materializou”.
Abbas, sob o nome “Ray Hushpuppi”, tinha mais de 2 milhões de seguidores no Instagram antes de ser preso em 2020 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Suas postagens nas redes sociais o mostravam vivendo uma vida de luxo, completa com jatos particulares, carros ultracaros e roupas e relógios de alta qualidade.
“Espero que algum dia inspire mais jovens a se juntarem a mim nesse caminho”, dizia uma postagem no Instagram de Abbas, que se declarou culpado em abril de 2021 de uma acusação de conspiração para se envolver em lavagem de dinheiro.
Ghaleb Alaumary, 37, de Mississauga em Ontário, Canadá, foi acusado separadamente. Ele se declarou culpado em 2020 de uma acusação de conspiração para se envolver em lavagem de dinheiro, disseram os promotores. Ele foi condenado a quase 12 anos de prisão federal e foi condenado a pagar mais de US $ 30 milhões em restituição.
(AP)
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