.
Promotores federais recuperaram US$ 3,36 bilhões em bitcoin que foi roubado há uma década do Silk Road, o bazar da dark web responsável pela distribuição de grandes quantidades de drogas ilegais e outros bens e serviços ilícitos para pessoas em todo o mundo.
Em novembro passado, agentes federais executando um mandado de busca na casa de um então réu em Gainesville, Geórgia, apreenderam pouco mais de 50.491 bitcoins que estavam escondidos em um cofre subterrâneo e em um “computador de placa única” que estava submerso sob cobertores em um lata de pipoca armazenada em um armário do banheiro, disse o Departamento de Justiça na segunda-feira. Durante a mesma busca, os agentes recuperaram $ 661.900 em dinheiro, 25 moedas Casascius (bitcoin físico) com um valor aproximado de 174 bitcoins, 11,1160005300044 bitcoins adicionais e quatro barras prateadas de uma onça, três barras douradas de uma onça, quatro Barras prateadas de 10 onças e uma moeda dourada.
Um mistério de US$ 3,3 bilhões
Na época, a apreensão foi a maior apreensão de criptomoedas na história do Departamento de Justiça dos EUA e hoje continua sendo a segunda maior apreensão financeira do departamento, atrás de uma apreensão de US$ 3,6 bilhões feita por promotores no início deste ano de um casal acusado de lavagem de dinheiro.
Os US$ 3,36 bilhões pertenciam a James Zhong, 32, de Gainesville e Athens, Geórgia. Na sexta-feira, Zhong se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, um crime que acarreta uma sentença máxima de 20 anos de prisão.
“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50.000 bitcoins do Silk Road”, disse Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, no comunicado de segunda-feira. “Por quase 10 anos, o paradeiro desse enorme pedaço de bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3,3 bilhões. Graças ao rastreamento de criptomoedas de última geração e ao bom e antiquado trabalho policial, a polícia localizou e recuperou esse impressionante acervo de produtos do crime.”
Os promotores disseram que Zhong executou um esquema sofisticado para fraudar o Silk Road no valor de cerca de US$ 650.000 em bitcoin, com base no valor da criptomoeda quando a fraude ocorreu em setembro de 2012. Para executar o plano, os promotores disseram que Zhong criou cerca de nove contas do Silk Road e os financiou com um depósito inicial de 200 a 2.000 bitcoins. Zhong então acionou 140 transações em rápida sucessão para enganar o sistema de processamento de retirada do Silk Road para liberar cerca de 50.000 bitcoins nas contas.
“Como exemplo, em 19 de setembro de 2012, Zhong depositou 500 bitcoins em uma carteira do Silk Road”, disseram os promotores. “Menos de cinco segundos após fazer o depósito inicial, Zhong executou cinco saques de 500 bitcoins em rápida sucessão – ou seja, no mesmo segundo – resultando em um ganho líquido de 2.000 bitcoins.”
Uma das outras contas de fraude de Zhong fez um único depósito e mais de 50 saques antes que a conta encerrasse suas atividades. Poucos dias após as transações, Zhong tirou o bitcoin do Silk Road e os consolidou em dois valores de alto valor.
Quando o bitcoin realizou um hard fork coin split em agosto de 2017, os 50.000 bitcoins de Zhong receberam um número correspondente de moedas de bitcoin cash. Zhong usou uma bolsa no exterior para converter o bitcoin cash em cerca de 3.500 bitcoins, elevando sua receita total para cerca de 53.500 bitcoins.
A partir do início deste ano, Zhong começou a entregar voluntariamente um pouco mais de 1.004 bitcoins às autoridades federais.
O Silk Road funcionou de 2011 a 2013 e foi usado para o comércio de mercadorias ilícitas em todo o mundo. O fundador da plataforma, Ross Ulbricht, foi condenado à prisão perpétua em 2015.
O agente especial encarregado da investigação criminal do IRS, Tyler Hatcher, disse que, uma vez que Zhong completou o assalto, “ele tentou esconder seus despojos através de uma série de transações complexas que ele esperava que fossem aprimoradas enquanto se escondia atrás do mistério da ‘darknet’”. Na realidade, o blockchain do bitcoin fornece um histórico de cada transação que os investigadores forenses podem usar para rastrear moedas roubadas, mesmo quando passam por tumblers e outras ferramentas projetadas para obscurecer suas origens.
Mesmo criptomoedas com garantias de privacidade mais fortes, no entanto, não estão automaticamente a salvo de apreensões do governo. Alguns dos US$ 3,6 bilhões recuperados em março, por exemplo, estavam na forma de monero, uma criptomoeda projetada para ofuscar os rastros de fundos dentro de sua blockchain, misturando os pagamentos de vários usuários. Usando técnicas que ainda não estão claras, o IRS conseguiu recuperar os fundos do monero de qualquer maneira.
Zhong está programado para ser sentenciado em 22 de fevereiro de 2023.
.
