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Do Kwon, o empresário de criptomoedas por trás de duas moedas digitais que perderam cerca de US$ 40 bilhões (quase Rs. 3,28,500 crore) ou mais no ano passado, foi acusado de fraude por promotores dos EUA.
Uma acusação de oito acusações contra Kwon foi tornada pública no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, várias horas após a notícia de sua prisão na quinta-feira em Montenegro.
Os advogados de Kwon nos Estados Unidos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários após o horário comercial.
A acusação de quinta-feira acusa Kwon, um cidadão sul-coreano que co-fundou a Terraform Labs e desenvolveu as moedas TerraUSD e Luna, com duas acusações de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração.
O processo criminal segue acusações civis da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA contra Kwon e Terraform no mês passado.
Kwon estava foragido há vários meses e as autoridades sul-coreanas emitiram um mandado de prisão contra ele em setembro passado.
A polícia sul-coreana disse na sexta-feira que a identidade do suspeito preso em Montenegro foi confirmada como Kwon depois que suas impressões digitais coincidiram com as informações mantidas pela Agência Nacional de Polícia do país (KNPA).
“Isso foi compartilhado com a Procuradoria do Distrito Sul de Seul e a Interpol em Montenegro”, disse um funcionário do KNPA.
Os promotores trabalharão com outras instituições para realizar uma repatriação rápida, disse um porta-voz do Ministério Público do país.
O Ministério do Interior de Montenegro disse que a polícia deteve uma pessoa que se acredita ser Kwon e um segundo suspeito, que tentavam embarcar em um voo para Dubai no aeroporto de Podgorica.
A polícia encontrou passaportes falsos da Costa Rica e da Bélgica durante o encontro, disse o ministério.
“A pessoa é suspeita de ser um dos fugitivos mais procurados, o sul-coreano Do Kwon, cofundador e CEO da Terraform Labs, com sede em Cingapura”, escreveu o ministro do Interior, Filip Adzic, no Twitter.
“O ex-rei da criptomoeda que está por trás de perdas de mais de US$ 40 bilhões foi preso no aeroporto de Podgorica com documentos falsos”, acrescentou Adzic.
TerraUSD era o chamado “stablecoin” projetado para manter um preço constante de $ 1, enquanto o valor de Luna flutuava.
Mas as autoridades disseram que o TerraUSD e o Luna estavam emparelhados, de modo que um declínio em um poderia derrubar o outro.
Eles também disseram que Kwon deturpou a estabilidade do TerraUSD, uma vez entre as 10 principais criptomoedas por valor de mercado.
Ambas as moedas caíram em maio passado, com o preço do TerraUSD caindo para menos de um centavo.
Em seu processo civil, a SEC acusou Kwon e Terraform de “orquestrar uma fraude multibilionária de títulos de criptoativos.
“Também alegamos que eles cometeram fraude ao repetir declarações falsas e enganosas para construir confiança antes de causar perdas devastadoras para os investidores”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em comunicado na época.
© Thomson Reuters 2023
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