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A polícia montenegrina acusou formalmente na sexta-feira Do Kwon, o empresário de criptomoedas por trás de duas moedas digitais que perderam cerca de US$ 40 bilhões (quase Rs. 3,29,500 crore) ou mais no ano passado, por falsificar documentos oficiais depois de prendê-lo no aeroporto de Podgorica.
Do Kwon, um cidadão sul-coreano, e um segundo suspeito foram detidos na quinta-feira enquanto tentavam embarcar em um voo para Dubai no aeroporto de Podgorica.
A polícia disse em um comunicado que encontrou passaportes costarriquenhos falsificados e um conjunto separado de passaportes belgas em sua bagagem durante o encontro.
Os dois suspeitos também foram acusados perante um tribunal de Podgorica por falsificação de documentos oficiais.
“Aguardando a conclusão do processo (judicial), eles serão levados a um juiz de investigação… para novas ações de acordo com um mandado (de prisão) internacional”, afirmou.
Ele também disse que um mandado internacional foi emitido contra os dois “para garantir sua presença … perante o Tribunal Distrital do Sul em Seul por suspeita de cometer vários atos criminosos no campo da economia”.
Várias horas depois que Kwon foi detido em Podgorica, o Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan tornou pública uma acusação de oito acusações contra ele.
Os advogados de Kwon nos Estados Unidos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários após o horário comercial.
A acusação de quinta-feira acusa Kwon, que co-fundou a Terraform Labs e desenvolveu as moedas TerraUSD e Luna, com duas acusações de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração.
Ambas as moedas caíram em maio passado, com o preço do TerraUSD caindo para menos de um centavo.
O processo criminal segue acusações civis da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA contra Kwon e Terraform no mês passado.
Kwon estava foragido há vários meses. As autoridades sul-coreanas emitiram um mandado de prisão contra ele em setembro passado.
A polícia sul-coreana disse na sexta-feira que a identidade do suspeito preso em Montenegro foi confirmada como Kwon depois que suas impressões digitais coincidiram com as informações mantidas pela Agência Nacional de Polícia do país (KNPA).
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