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A FTX, que entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 nos EUA na sexta-feira, está agora sob investigação em sua sede nas Bahamas. Em um comunicado, a Força Policial Real das Bahamas confirmou a investigação sobre o FTX. Dito isso, não está claro qual aspecto específico do rápido colapso das autoridades da FTX está investigando. A FTX mudou sua sede para as Bahamas no ano passado, com Sam Bankman-Fried aclamando na época como “um dos poucos lugares para configurar uma estrutura abrangente para cripto”.
“À luz do colapso da FTX globalmente e das liquidações provisórias da FTX Digital Markets Ltd., uma equipe de investigadores financeiros da Divisão de Investigação de Crimes Financeiros está trabalhando em estreita colaboração com a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas para investigar se ocorreu alguma má conduta criminal”, disse o Royal A Força Policial das Bahamas disse em um comunicado publicado no Twitter no domingo.
A declaração compartilhada na Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas página do Twitter afirmou“A Comissão deseja informar que não orientou, autorizou ou sugeriu à FTX Digital Markets, Ltd. a priorização de saques para clientes das Bahamas.”
A FTX Digital Markets é uma subsidiária da FTX Trading e é licenciada e regulamentada nas Bahamas.
A FTX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, também está enfrentando uma investigação da US Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por sua má gestão de fundos de clientes e relacionamentos com FTX.US e Alameda Research.
Neste fim de semana, houve um aumento na especulação sobre o paradeiro do agora ex-CEO Sam Bankman-Fried, que disse à Reuters no sábado que estava nas Bahamas. Um relatório posterior via CoinTelegraph disse que ele e dois ex-associados da FTX estavam “sob supervisão” pelas autoridades das Bahamas.
As Bahamas deram as boas-vindas às empresas de criptomoedas e, em 2020, se tornaram um dos primeiros países a lançar sua própria moeda digital do banco central (CBDC), uma versão digital controlada pelo governo de seu dólar nativo.
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