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Certos bancos que trabalham com a empresa de trading Alameda Research, fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, levantaram questões sobre a atividade de transferência da empresa já em 2020, de acordo com um relatório divulgado pela FTX na segunda-feira.
Alguns bancos começaram a rejeitar transferências de ou para Alameda no mesmo ano em que a bolsa de criptomoedas se esforçou para acessar o sistema bancário dos EUA, disse o relatório.
Promotores federais alegaram que Bankman-Fried roubou bilhões de dólares em fundos de clientes para cobrir perdas na Alameda. A FTX, que entrou com pedido de falência em novembro depois que Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO, estimou que aproximadamente US$ 8,7 bilhões (quase Rs. 71.300 crore) em ativos de clientes foram desviados da bolsa.
Bankman-Fried se declarou inocente de 13 acusações de fraude e conspiração. Ele disse anteriormente que, quando a FTX não tinha conta em banco, alguns clientes transferiam dinheiro para a Alameda e eram creditados na FTX. Bankman-Fried não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o relatório.
Em 2020, alguns bancos que trabalham com a Alameda pressionaram a empresa em suas transferências eletrônicas, de acordo com o relatório.
Um representante do banco escreveu à Alameda sobre referências ao FTX nas atividades de transferência da empresa e perguntou se a conta estava sendo usada para liquidar transações no FTX. Um funcionário da Alameda respondeu que, embora os clientes “ocasionalmente confundam FTX e Alameda”, todas as transferências por meio da conta eram para liquidar negociações com a Alameda, de acordo com o relatório.
A resposta do funcionário da Alameda foi falsa, disse a FTX na segunda-feira. Somente em 2020, uma das contas da Alameda recebeu mais de $ 250 bilhões (quase Rs. 20,49.900 crore) em depósitos de clientes FTX e mais de $ 4 bilhões (quase Rs. 32.800 crore) de outras contas da Alameda que foram financiadas em parte pelo cliente depósitos, disse o relatório.
Bankman-Fried, um ex-bilionário de 31 anos, aproveitou o boom dos ativos digitais para acumular um patrimônio líquido estimado em US$ 26 bilhões (quase Rs. 2.13.200 crore) e tornou-se um influente doador político e filantrópico antes de a FTX declarar falência .
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