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Dois executivos e uma empresa multinacional de processamento de pagamentos devem pagar US$ 650 mil ao governo dos EUA, diz a FTC, que os acusa de processar conscientemente pagamentos com cartão de crédito para golpistas de suporte com tema da Microsoft.
O Departamento de Justiça e os federais alegar [PDF] A Nexway, juntamente com uma rede de empresas relacionadas com sede na França, Suíça, Alemanha e Estados Unidos, violou a Lei FTC e a Regra de Vendas de Telemarketing ao processar pagamentos para a Tech Live Connect, com sede na Índia, e “outros clientes estrangeiros” que cometem fraudes de telemarketing. por meio de golpes de suporte técnico em todo o mundo, embora a agência e o departamento estejam regulando o lado dos Estados Unidos.
O CEO da Nexway e seu diretor de estratégia, Victor Iezuitov e Casey Potenzone, também são citados na denúncia.
Uma sentença monetária anterior ordenou o pagamento de US$ 49,5 milhões, mas a FTC disse que, se os réus pagarem os US$ 650 mil, isso será suspenso, acrescentando que eles “concordaram com ordens judiciais que os proíbem de qualquer outra lavagem de pagamentos e exigem que eles monitore de perto outros clientes de alto risco para atividades ilegais.”
De acordo com a denúncia [PDF], arquivado em 3 de abril no tribunal distrital de DC, as empresas e os executivos estão no “centro de um golpe de suporte técnico”. A denúncia alega que eles “trabalharam com operadores de telemarketing que fizeram declarações falsas aos consumidores sobre o desempenho e a segurança de seus computadores em conexão com a venda de falsos serviços de suporte técnico”.
Ele também afirma que, coletivamente, a clientela de “suporte técnico premium” da Nexway representou um quarto de todos os seus negócios entre 2016 e 2019, citando as atas de uma reunião de liderança de 11 de julho de 2019 na Nexway, que incluía Iezuitov e Potenzone.
O processo prossegue alegando:
O arquivamento descreve como o Tech Live Connect usou “pop-ups enganosos para enganar os consumidores”, mostrando o tipo de coisa que exibia para marcas nos EUA e em outros lugares na captura de tela abaixo. Os consumidores que ligaram chegaram a call centers na Índia e foram convencidos a pagar pelos “reparos” e as cobranças do cartão de crédito dos consumidores foram processadas pela conta do comerciante de cartão de crédito da Nexway, afirma a FTC. Ele alega que a Nexway “recebeu uma comissão por cada cobrança”.
Um consumidor preocupado aparentemente disse ao Better Business Bureau: “Meu computador travou e uma sirene tocou e um alerta apareceu na tela dizendo para entrar em contato com a Microsoft sobre um vírus, junto com um número de telefone”.
Falso suporte técnico ‘golpe’ marido e mulher banidos PARA A VIDA do mundo do reparo de computadores
Os golpes de suporte do Windows são tão antigos quanto o próprio sistema operacional. Em 2018, a Microsoft disse que recebeu 150.000 reclamações sobre vigaristas ligando sobre suposta fraude no sistema de um usuário, levando a uma longa tradição de técnicos golpistas trolladores.
“Empresas como a Nexway, que conscientemente lavam acusações para golpistas, estão infringindo a lei e ajudando os golpistas a enganar o dinheiro dos consumidores”, disse Samuel Levine, diretor do Bureau of Consumer Protection da FTC. “A FTC não hesitará em usar seus poderes de aplicação da lei para detê-los.”
Pedimos comentários à Nexway.
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