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O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu criptomoedas no valor de cerca de US$ 112 milhões de contas vinculadas aos chamados golpes de investimento no abate de porcos.
Juízes no Arizona, Califórnia e Idaho autorizaram mandados de apreensão para seis contas de moeda virtual que, segundo os promotores, foram usadas para lavar os lucros de várias fraudes que custaram às vítimas milhões de dólares depois que foram manipuladas socialmente para investir suas economias em esquemas duvidosos de digicash.
“Neste caso, a Divisão Phoenix do FBI identificou pelo menos 69 vítimas com uma perda estimada de pelo menos US$ 33,9 milhões relacionada a essas várias plataformas fraudulentas de investimento”, de acordo com o California documentos judiciais [PDF].
abate de porcos a fraude é uma reviravolta no tradicional online golpes de romance, então geralmente comece com um texto inocente ou uma mensagem do WhatsApp. Depois que a marca responde, o golpista trabalha para desenvolver um relacionamento pessoal com a vítima, muitas vezes enviando fotos e afins, antes de convencê-la a investir em uma “oportunidade” de criptomoeda.
Embora os nomes e sites das empresas de investimento possam soar e parecer semelhantes aos de empresas legítimas, eles são, obviamente, falsos. E assim que a vítima contribui com fundos, o dinheiro é encaminhado para uma carteira de criptomoedas controlada por golpistas. Quando as vítimas tentam sacar fundos, às vezes são obrigadas a pagar “impostos”, mais uma tentativa dos fraudadores de roubar ainda mais dinheiro das vítimas.
“Eventualmente, a maioria das vítimas é completamente bloqueada em suas contas e perde todos os seus fundos”, afirmam os documentos do tribunal.
Jenny, eu tenho o seu número
Em um caso detalhado no mandado, uma mulher chamada “Jenny” abordou a vítima, uma aposentada identificada como “JZ” no Facebook. Ela alegou ser uma especialista em negociação à vista de ouro e, após se corresponder com JZ, apresentou-o a uma plataforma de negociação onde seu “amigo” era o CFO.
Jenny alegou ter $ 3 milhões em sua conta e enviou capturas de tela de JZ mostrando grandes lucros de suas negociações falsas. Depois de convencê-lo a abrir uma conta com um saldo mínimo, “Jenny disse a JZ que ele poderia ter liberdade financeira se depositasse mais fundos”, afirmam os documentos do tribunal.
Em março de 2022, JZ havia depositado $ 1,1 milhão e seus “ganhos de negociação” aumentaram sua conta para $ 2,4 milhões. No entanto, após uma série de “negociações muito agressivas”, JZ perdeu tudo. Jenny prometeu a JZ que se ele arranjasse $ 300.000, ela lhe emprestaria $ 650.000 para compensar suas perdas.
JZ adicionou os fundos, mais outros $ 100.000 de sua conta de aposentadoria que ele havia se recusado a mexer, e voltou para $ 2,8 milhões – até que ele fez um pedido de saque.
Nesse ponto, a conta de JZ foi congelada e ele foi informado de que precisava pagar uma “taxa de verificação” de $ 466.000 para descongelá-la. Então ele pagou. Então, ele teve que pagar outros $ 230.000 pela “verificação final”.
Depois disso, JZ tentou sacar $ 50.000 de sua conta, mas foi informado de que, devido ao “congestionamento do blockchain”, ele não poderia sacar os fundos a menos que depositasse outros $ 99.000 para se tornar um “membro VIP” da plataforma de negociação. Mais uma vez, ele depositou o dinheiro adicional.
E então o golpe parou abruptamente. JZ tentou contato com a plataforma, mas ninguém respondeu. Jenny bloqueou JZ de suas contas de mídia social e nunca mais falou com ele.
JZ perdeu todo o seu investimento: cerca de US$ 2,36 milhões.
Os documentos do tribunal detalham a história de cada vítima e rastreiam os fundos nas várias contas sujeitas ao mandado de apreensão – embora o último, incluindo endereços de carteiras e diagramas de rastreamento dos fundos, seja fortemente redigido.
“Agora que apreendemos esta moeda virtual, procuraremos devolvê-la rapidamente às vítimas”, disse o procurador-geral adjunto dos EUA, Kenneth Polite, Jr. declaração.
Em 2022, a fraude de investimento causou as maiores perdas de qualquer golpe relatado pelo público ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI, totalizando US$ 3,31 bilhões, com abate de porcos e outras fraudes com criptomoedas representando a maioria desses [PDF].
E é uma indústria em crescimento; os golpes de criptografia aumentaram 183% de 2021 a 2022, com US$ 2,57 bilhões em perdas relatadas no ano passado. ®
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