A ex-gerente financeira da HP, Shelbee Szeto, foi condenada a três anos de prisão e condenada a perder mais de 250 itens de luxo depois de gastar US$ 5 milhões em si mesma usando cartões de crédito da empresa.
A lista de coisas ela fraudulentamente ensacada inclui um sedã Tesla 2020, um utilitário esportivo Porsche 2021, 46 bolsas Chanel e 16 relógios Rolex.
Szeto, 30, de Fremont, Califórnia, se declarou culpado de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e encargos tributários relacionados em março. Ela trabalhou para a HP, primeiro como assistente executiva e depois como gerente de planejamento financeiro, de agosto de 2017 a junho de 2021, de acordo com os promotores dos EUA.
Como parte de seu trabalho, Szeto foi responsável por pagar os fornecedores da HP e, como tal, ela tinha vários cartões de crédito da empresa que deveriam ser usados para fazer pagamentos em nome da HP — não para despesas pessoais.
No entanto, em vez de usar esses cartões para pagar as contas da HP, nos disseram que ela configurou perfis falsos do PayPal, Stripe e Square que estavam sob o controle de Szeto, mas pareciam contas legítimas de comerciantes. Szeto então canalizou pelo menos US$ 4,8 milhões em pagamentos fraudulentos dos cartões de crédito da HP para as contas falsas e comprou centenas de bens de luxo para si mesma.
Ela também tentou cobrar outros US$ 330.000 em um cartão HP por meio de uma conta Square sob seu controle, e a Square se recusou a processar a transação, de acordo com documentos judiciais.
Além disso, para promover seu golpe, Szeto enviou faturas falsificadas para o sistema interno da HP e disse ao gigante de TI que os pagamentos foram feitos a fornecedores legítimos. Ela também fez declarações falsas ao Square e ao First Republic Bank – as contas falsas do Stripe e do Square estavam vinculadas à conta bancária pessoal de Szeto – de que os fundos fraudulentos eram transações comerciais legítimas.
Finalmente, Szeto também deixou de declarar a renda à Receita Federal quando apresentou suas declarações fiscais. Ops.
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Em fevereiro, Szeto foi acusado de duas acusações de fraude eletrônica, duas acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de apresentar uma declaração de imposto falsa antes de se declarar culpado de todas as cinco acusações um mês depois.
Eu estava tentando impressionar as pessoas para que elas quisessem estar na minha vida
Em uma carta ao juiz antes de sua audiência de sentença, Szeto disse que assumiu total responsabilidade por seus crimes, e observou que estava sofrendo de vício quando os cometeu e desde então está em recuperação para ajudar a lidar com esses problemas. Ela disse que também considerou o suicídio porque “não podia suportar a vergonha e a culpa de minhas ações passadas”. escreveu .
“Ao cometer meus crimes, eu estava tentando impressionar as pessoas para que elas quisessem estar na minha vida e não me abandonassem. Agora eu tenho todo um sistema de apoio de pessoas que me amam para quem eu sou.”
Além de sentenciá-la a 36 meses atrás das grades, o juiz do distrito federal Haywood Gilliam Jr esta semana ordenou que Szeto cumprisse três anos de liberdade supervisionada após sua pena de prisão. Como condição especial de sua liberdade condicional, Szeto não pode exercer cargo de capacidade fiduciária ou administrar as finanças de terceiro sem a prévia autorização de seu oficial de justiça.
