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Um ex-gerente da Amazon descrito pelos promotores como o “mentor” por trás de um esquema de quase US$ 10 milhões para roubar dinheiro do megavarejista online usando faturas falsas foi condenado a 16 anos atrás das grades em uma prisão federal.
A gerente de operações do Amazon Warehouse, Kayricka Wortham – também conhecida como “Kayricka Dupree” e “Kayricka Young” – se declarou culpada de acusações de fraude nos EUA em 30 de novembro e supostamente cometeu mais crimes enquanto estava em liberdade após pagar fiança.
De acordo com um julgamento [PDF] arquivado hoje, Wortham também deve pagar uma restituição à Amazon no valor de $ 9.469.731,45. Além disso, o líder da quadrilha perdeu mais de $ 2,7 milhões em receitas fraudulentas de várias contas bancárias; uma casa em Smyrna, Geórgia (que ela dividia com a namorada e co-conspiradora Brittany Hudson); e veículos (incluindo um Lamborghini Urus 2019, um Tesla Model X 2022, um Porsche Panamera 2018 e uma motocicleta Kawasaki ZX636) comprados com o dinheiro sujo.
“A ré abusou de sua posição de confiança na Amazon para roubar quase US$ 10 milhões da empresa com base em um esquema de fraude descarado envolvendo fornecedores falsos e faturas fictícias”, disse o procurador dos EUA Ryan Buchanan em um declaração.
“Ela então cometeu novos crimes enquanto estava sob fiança, até mesmo criando um documento falso de demissão supostamente do tribunal e que incluía a assinatura forjada do juiz distrital dos EUA, tudo com o propósito de enganar uma empresa de franquia sobre o status de seu criminoso. acusações”, acrescentou.
Incluindo Wortham, sete pessoas já foram indiciadas por seus papéis no elaborado esquema de fraude.
Como isso começou…
Wortham, 32, trabalhou como gerente de operações no Amazon Warehouse em Smyrna, Geórgia, de agosto de 2020 a março de 2022. Durante esse período, de acordo com documentos judiciais [PDF], ela inventou fornecedores falsos, pediu a seus subordinados involuntários que inserissem os dados dessas entidades inexistentes no sistema de pagamento de fornecedores da Amazon e, em seguida, enviou mais de US$ 10 milhões em faturas. A Amazon transferiu cerca de US$ 9,4 milhões para pagar suas “contas de fornecedores”.
Um dos co-conspiradores era Brittany Hudson, que mantinha um relacionamento com Wortham e era dona de uma empresa chamada Legend Express que contratou a Amazon para entregar pacotes aos clientes.
Wortham também recrutou Demetrius Hines, que trabalhava na prevenção de perdas na Amazon, e Laquettia Blanchard, assistente sênior de recursos humanos da gigante do varejo, para ajudar a facilitar o esquema. Ambos os co-conspiradores forneceram nomes e números de CPF para Wortham, que foram usados para criar contas falsas de fornecedores.
Para chegar a esses nomes e SSNs, Blanchard usou nomes de parentes e associados. Enquanto isso, Hines forneceu informações de identificação pessoal roubadas que comprou de JaQuan Frazier, que supostamente comprou as PII de Darrel Burgo.
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Mas espere, há mais
Wortham foi libertada sob fiança de $ 5.000 em setembro de 2022, com a condição de não violar nenhuma outra lei durante a libertação. Isso provou ser pedir demais e, em 1º de fevereiro, ela voltou ao tribunal, onde um juiz revogou sua fiança devido a alegações de nova conduta criminosa.
Enquanto estavam sob fiança, Wortham e Hudson estavam trabalhando com a CRU Franchising Company para abrir um salão de narguilé em Atlanta. A CRU descobriu e perguntou sobre as acusações de fraude da Amazon, e Wortham e Hudson supostamente mentiram, dizendo ao negócio que as acusações haviam sido rejeitadas.
Em seguida, os dois também enviaram documentos judiciais falsos por e-mail para a CRU para provar suas falsas alegações. Os documentos fraudulentos incluíam assinaturas falsificadas do juiz distrital dos EUA, Timothy Batten, Sr., e selos e assinaturas falsificadas do escrivão do tribunal.
Wortham foi indiciado por fraudar o CRU e falsificar a assinatura de um juiz federal e o selo do tribunal, mas essas acusações continuam pendentes.
Quanto aos outros co-conspiradores: Hudson, James e Burgo foram indiciados por várias acusações. Hines, Blanchard e Frazier se declararam culpados das várias acusações que enfrentaram e aguardam a sentença. ®
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