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Um ex-funcionário da Apple que trabalhava como comprador no departamento de cadeia de suprimentos da iGiant se declarou culpado de acusações de fraude postal e eletrônica por vários anos, custando à empresa US$ 17 milhões.
Dhirendra Prasad, 52, de Mountain House, Califórnia, trabalhou na Apple de 2008 a 2018 e operou na Cadeia de Suprimentos de Serviços Globais durante a maior parte desse tempo. Ele foi encarregado de comprar peças e serviços para a Apple de vários fornecedores.
De acordo com Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da CalifórniaPrasad admitiu em uma declaração por escrito que começou a fraudar a Apple já em 2011 ao “aceitar propinas, inflar faturas, roubar peças e fazer com que a Apple pagasse por itens e serviços nunca recebidos”.
O ex-funcionário da Apple executou esses esquemas fraudulentos até 2018 e “resultou em uma perda para a Apple de mais de US$ 17 milhões”, afirmou o escritório.
Os co-conspiradores incluíram Robert Gary Hansen e Don M Baker, ambos residentes no Distrito Central da Califórnia. Os dois possuíam empresas fornecedoras e se envolveram com a Apple. Ambos admitiram que “conspiraram com Prasad para cometer fraude e lavagem de dinheiro” no início deste ano.
Em uma das várias fraudes arquitetadas por Prasad, ele enviou placas-mãe do estoque da Apple para a CTrends, empresa de Baker. Baker mandaria colher os componentes da placa e Prasad emitiria ordens de compra para esses produtos. Baker enviou os componentes de volta para a Apple e a CTrends enviou uma fatura. A dupla então dividiu o produto do crime.
Um exemplo separado em 2016 viu Prasad providenciar o envio de peças do estoque da Apple em um armazém de Nevada para a empresa de Hansen, a Quality Electronics Distributors Inc. Hansen então interceptou os componentes, removeu suas embalagens, colocou-os em novas embalagens e os enviou de volta ao armazém da Apple . Prasad fez um pedido de compra e Hansen apresentou uma fatura para cobrar da Apple as peças que já possuía. A dupla compartilhou o pagamento subsequente.
A Procuradoria acrescentou: “Além dos muitos esquemas de fraude, Prasad admitiu que se envolveu em fraude fiscal canalizando pagamentos ilícitos de Hansen diretamente para os credores de Prasad. pagamentos à Prasad e permitir que Baker reivindicasse centenas de milhares de dólares de deduções fiscais injustificadas.Esses esquemas resultaram em uma perda de IRS de mais de US$ 1,8 milhão.
“Os Estados Unidos também instituíram uma ação de confisco civil para confiscar os ativos adquiridos por Prasad com o produto da fraude, incluindo vários imóveis que ele comprou e inúmeras contas financeiras contendo fundos rastreados para os crimes de Prasad. Esses ativos têm um valor agregado de aproximadamente US$ 5 milhões. Hoje, Prasad concordou em entregar todos os ativos aos Estados Unidos.”
Prasad se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude postal e fraude eletrônica, com pena máxima de 20 anos, e também admitiu uma acusação de conspiração para fraudar os EUA “em violação do 18 USC § 371”. Isso acarreta uma pena máxima de cinco anos. É, naturalmente, para o tribunal decidir a duração da sentença. ®
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