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Uma mulher russa que os EUA acusam de ser uma lavadora de dinheiro profissional é a última a ser sancionada pelo país pelo seu alegado papel na movimentação de centenas de milhões de dólares em nome de oligarcas e criminosos de ransomware.
Um jovem casal faz compras na Louis Vuitton em Stoleshnikov Pereulok, em Moscou, uma das áreas de compras boutique mais caras do mundo, antes que a marca, junto com a Chanel e outras marcas de luxo, suspendesse as operações na Rússia durante a invasão em curso da Ucrânia
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou Ekaterina Zhdanova à sua Lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN) em 3 de novembro, listando uma série de crimes que datam de 2021.
Entre eles estava seu suposto envolvimento na movimentação de fundos para criminosos envolvidos na operação de ransomware Ryuk, conhecida por ataques a organizações do setor público dos EUA, com um particular foco na saúde.
Zhandova é acusada de lavar mais de US$ 2,3 milhões em 2021, suspeitos de estarem relacionados ao pagamento de resgate de vítimas, para uma afiliada da Ryuk. Sete membros do grupo Wizard Spider, que se acredita estar por trás de Ryuk, assim como Conti e Trickbot, foram sancionado no início deste ano e outros 11 foram adicionado ao SDN em setembro.
O Departamento do Tesouro afirma que Zhandova é conhecido por usar vários métodos para movimentar fundos entre fronteiras e lavar produtos criminosos. Afirma que estas incluem a utilização de bolsas de criptomoedas que não possuem controlos contra o branqueamento de capitais, como a plataforma russa Garantex, que também é sancionada pelos EUA, bem como uma grande rede de outros branqueadores de capitais internacionais, dinheiro e empresas tradicionais.
Além de criminosos de ransomware, ela foi contratada pelos membros mais ricos da elite russa para movimentar fundos internacionalmente, afirma o departamento. Num caso, afirma, um oligarca encarregou Zhandova de transferir mais de 100 milhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos (EAU). Separadamente, ela também administrou um serviço de residência fiscal nos Emirados Árabes Unidos para clientes com altos salários e também pode ter ajudado a esconder suas identidades, afirma a OFAC.
Outro caso viu Zhandover ajudar um cliente russo a esconder sua fonte de riqueza depois de transferir US$ 2,3 milhões para a Europa Ocidental. alega. Ela fez isso abrindo ilegalmente uma conta de investimento na região e fazendo compras de imóveis, afirma o Tesouro.
O objetivo dos seus serviços neste caso, e com o oligarca, era estabelecer uma fonte de fundos para estes indivíduos em regiões onde eles são legalmente incapazes de aceder aos mercados financeiros devido a sanções internacionais, alega.
“Através de facilitadores importantes como Zhdanova, as elites russas, grupos de ransomware e outros atores ilícitos procuraram escapar às sanções dos EUA e internacionais, particularmente através do abuso da moeda virtual”, disse Brian E Nelson, subsecretário do Tesouro dos EUA para o terrorismo e inteligência financeira. .
“Continuamos focados em salvaguardar o sistema financeiro dos EUA e internacional contra aqueles que procuram explorar esta tecnologia, entre outros riscos financeiros ilícitos no ecossistema de ativos virtuais”.
“Nossa ação de hoje destaca as consequências do apoio a representantes corruptos do Kremlin, ressalta os esforços dos Estados Unidos para enfrentar o abuso de moeda virtual para lavagem de fundos ilícitos e expõe as atividades de lavagem de dinheiro de um ator ilícito”, disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller.
“Esta ação também é consistente com o compromisso do G7 de reprimir a evasão de sanções e colmatar lacunas que permitem à Federação Russa, às suas elites, representantes e oligarcas aproveitar a moeda virtual para compensar o impacto das sanções internacionais.”
Impacto das sanções dos EUA
Os EUA e outras nações aliadas impuseram sanções abrangentes a indivíduos e entidades russas, especialmente desde a invasão da Ucrânia pelo país em Fevereiro de 2022, numa tentativa de prejudicar a sua economia e a capacidade de financiar a guerra.
A OFAC adicionou mais de 2.500 alvos ligados à Rússia à sua lista SDN no total, incluindo mais de 200 alvos desde a invasão.
Enumera extensivamente o impacto das suas sanções sobre a Rússia, incluindo o corte do fornecimento de microchips, o que está a abrandar a taxa de inovação tecnológica, bem como vários problemas relacionados com a produção numa série de indústrias diferentes.
A posição dos EUA é que as sanções estão a funcionar e a economia da Rússia está em dificuldades. Frequentemente citado é o último orçamento da Rússia, que indicava uma contracção do PIB de 2%, mas as sanções ainda não tiveram o impacto desejado.
A Rússia respondeu às primeiras sanções, que fizeram com que o valor do rublo despencasse cerca de 30 por cento poucos dias após a invasão, aumentando a sua taxa de juro básica para 20 por cento e impondo controlos à retirada de dinheiro e à movimentação de capitais.
Os mercados na Rússia estabilizaram então e resistiram grande parte do impacto das sanções até agora, mas os EUA acreditam que as pressões em curso estão a agravar-se e assistirão a um enfraquecimento mais robusto da economia russa nos próximos anos.
Oficial da OFAC ficha informativa sobre as sanções russas não mencionou o sucesso relatado do país na importação de produtos de alta qualidade.
Ao longo do ano, numerosos relatórios indicaram que a Rússia ainda é capaz de derrotar as sanções e adquira a melhor tecnologia do mercadoincluindo equipamentos de rede Cisco, CPUs Intel e GPUs Nvidia.
Grande parte da ajuda é supostamente provenientes da China, enquanto organizações como Hong Kong e até mesmo o Reino Unido também enviaram tecnologia ilegalmente para a Rússia.
Quanto ao ransomware, a indústria clandestina permaneceu resistente às tentativas de a interromper e as sanções pouco fizeram para dissuadir as vítimas de pagar.
Apesar de ser ilegal satisfazer pedidos de resgate a grupos sancionados, uma proporção significativa de vítimas de ransomware ainda paga em 2023, de acordo com a Astra Security, que estados que 41 por cento de todas as vítimas ignoram o conselhos dos países ocidentais Neste assunto.
Semestre da Chainalysis relatório analisando o crime criptográfico global em 2023, descobriu que os criminosos de ransomware estão a caminho de ter seu segundo ano mais lucrativo já registrado, já tendo extorquido pelo menos US$ 449,1 milhões das vítimas até junho. No mesmo ponto em 2022, o valor total extorquido era de apenas US$ 175,8 milhões. ®
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