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Dois homens supostamente co-fundadores do negócio de criptomoedas Samourai Wallet enfrentam acusações graves e potencialmente décadas de prisão nos EUA por alegarem que possuíam um produto que facilitou a lavagem de mais de US$ 100 milhões em dinheiro criminoso.
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, ambos cidadãos norte-americanos, foram presos na quarta-feira por seus supostos papéis na operação Samourai Wallet, que o Departamento de Justiça (DOJ) afirma ter movimentado mais de US$ 2 bilhões.
Rodriguez, um cidadão americano que residia na Flórida, na Pensilvânia ou no Reino Unido durante todo o período de seu suposto envolvimento com Samourai, era o CEO da operação. O CTO Hill também era cidadão americano, mas morou na França durante todo o período em que a empresa operou, de 2015 até fevereiro deste ano.
Rodriguez foi preso nos EUA e deve comparecer hoje perante um juiz no Distrito Ocidental da Pensilvânia. Hill foi preso em Portugal e aguarda extradição.
Pela acusação [PDF], diz-se que a dupla ganhou US$ 4,5 milhões em taxas durante o período de nove anos no comando do Samourai. Além de facilitar a lavagem de dinheiro, os federais afirmam que a empresa também era uma empresa de transmissão de dinheiro que operava fora das regras regulatórias AML e Know Your Customer.
Também não ajudou o fato de os federais alegarem que o negócio também era usado para lavar fundos conectados a dois dos mais notórios mercados da dark web da história, Silk Road e Hydra Market.
Deixando de lado as drogas e os empórios de identidade falsa, o DoJ alegou que Samourai foi usado para lavar os rendimentos de vários outros tipos de crimes cibernéticos, incluindo campanhas de spearphishing, esquemas para fraudar protocolos financeiros descentralizados e invasões de servidores, entre outros.
A própria Samourai Wallet ofereceu dois produtos que o DoJ apelou aos malfeitores que procuravam encobrir seus rastros digitais. O Ricochet, iniciado em 2017, ofereceu aos usuários a oportunidade de introduzir “lúpulo” em suas transações. Isto envolveu a adição de um endereço intermediário entre as transações criminosas, o que o DoJ disse que poderia dificultar os esforços das autoridades para vincular as transações ao crime.
A Whirlpool foi lançada em 2019 e funcionou como um típico misturador de criptografia, ou copo, como você preferir. Seriam necessários lotes de transações de usuários, todos os tokens seriam misturados e redistribuídos entre os mesmos usuários.
Novamente, esse serviço é normalmente procurado por pessoas que não querem que a polícia saiba para que seus tokens estão sendo usados ou o que fizeram para adquiri-los.
Não faria muito sentido usar esses serviços, a menos que o usuário tivesse um bom motivo, já que seu uso custa muito caro. Estima-se que a Whirlpool seja o mais lucrativo dos dois serviços, supostamente rendendo ao acusado cerca de US$ 3,4 milhões, enquanto o Ricochet, lançado dois anos antes, teria arrecadado cerca de US$ 1,1 milhão.
“Conforme alegado, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill são responsáveis pelo desenvolvimento, marketing e operação do Samourai, um serviço de mistura de criptomoedas que executou mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e serviu como um refúgio para criminosos se envolverem em lavagem de dinheiro em grande escala”, disse o procurador dos EUA Damian Williams.
“Rodriguez e Hill supostamente facilitaram conscientemente a lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas criminosas provenientes da Rota da Seda, do Mercado Hydra e de uma série de outras campanhas de hackers e fraudes. Juntamente com nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei, continuaremos a perseguir e desmantelar incansavelmente organizações criminosas que usam criptomoedas para esconder condutas ilícitas.”
Os EUA trabalharam com as autoridades islandesas para confiscar os servidores e o domínio de Samourai. As visitas ao seu website exibem agora a página inicial da marca registrada dos EUA, we-pwned-you, agradecendo ao FBI, ao IRS, à Europol e à polícia de Portugal e da Islândia pelo seu papel na operação.
Os usuários dos EUA também não podem mais baixar a Samourai Wallet depois que o DOJ disse à Google Play Store para retirá-la. No entanto, ainda está disponível para download na Europa e a página da loja mostra que foi baixado mais de 100.000 vezes.
Tanto Rodriguez quanto Hill enfrentam penas máximas de 25 anos. Ambos enfrentam uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que tem pena máxima de 20 anos, e uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Você pode obter no máximo cinco anos para isso.
“Os atores de ameaças utilizam a tecnologia para escapar da detecção das autoridades e criar ambientes propícios à atividade criminosa”, disse James Smith, diretor assistente responsável pelo FBI.
“Por quase 10 anos, Keonne Rodriguez e William Hill supostamente operaram uma plataforma móvel de mistura de criptomoedas que forneceu a outros criminosos um refúgio virtual para a troca clandestina de fundos ilícitos, a facilitação de mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e US$ 100 milhões em dark web lavagem de dinheiro.
“O FBI está empenhado em expor esquemas financeiros secretos e garantir que ninguém se possa esconder atrás de um ecrã para perpetuar irregularidades financeiras.” ®
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