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Um suposto fraudador nigeriano deve comparecer ao tribunal na sexta-feira por seu suposto papel em uma conspiração de US$ 6 milhões para enganar empresas por e-mail.
Kosi Goodness Simon-Ebo, 29, é o primeiro de três nigerianos a ser extraditado do Canadá para os EUA após um grande júri federal carregada o trio em sete acusações, incluindo lavagem de dinheiro e fraude eletrônica por seus supostos papéis em um esquema para fraudar vítimas em milhões de dólares.
James Junior Aliyu, também conhecido como “Velho Soldado” e “Fantasma”, de 28 anos, e Henry Onyedikachi Echefu, de 31 anos, também foram indiciados. Acredita-se que eles estejam morando na África do Sul.
De acordo com documentos judiciais [PDF]o golpe começou por volta de fevereiro de 2016 e continuou até julho de 2017, e envolveu co-conspiradores em Maryland, além dos três nigerianos.
A acusação nomeia Fon Fomukong, Nkeng Amin, Carlson Cho e “outras pessoas” como co-conspiradores, embora não especifique se esses indivíduos vivem em Maryland ou em outro lugar.
Durante esse tempo, os suspeitos supostamente enviaram e-mails para suas marcas que pareciam vir de fontes legítimas; essas mensagens instruiriam os destinatários a enviar dinheiro para contas pertencentes aos fraudadores. As vítimas presumiram que estavam fazendo a coisa certa e pagando uma conta legítima ou algo semelhante, mas na verdade estavam entregando dinheiro a bandidos.
É uma técnica chamada Business Email Compromise (BEC). Como parte disso, alega-se que os fraudadores também invadiram as contas de e-mail das pessoas e conversaram por meio de aplicativos móveis para organizar seus crimes.
“Faz parte da conspiração e do esquema de fraude que os réus e seus co-conspiradores se comuniquem via WhatsApp e outros meios de comunicação para fornecer informações uns aos outros relacionados aos esquemas de BEC, incluindo informações de conta e transferência eletrônica”, de acordo com aos autos do tribunal.
O BEC continua a ser um negócio de bilhões de dólares para cibercriminosos – e uma prioridade máxima para a aplicação da lei. Somente em 2022, o FBI recebeu 21.832 reclamações de BEC com perdas ajustadas superiores a US$ 2,7 bilhões [PDF].
Especificamente para este caso, Simon-Ebo é acusado de três acusações de fraude eletrônica envolvendo $ 6.343.533,10 em fundos de vítimas sendo transferidos para contas controladas por conspiradores.
Em outro caso, Aliyu “conduziu conscientemente e tentou conduzir uma transação financeira afetando o comércio interestadual e estrangeiro”, alega a acusação, citando uma transferência eletrônica de US$ 350.000 de uma conta do Bank of America localizada em Maryland para uma conta bancária na África do Sul.
Se condenados, os réus enfrentarão uma sentença máxima de 20 anos em prisão federal por conspiração de fraude eletrônica, conspiração de lavagem de dinheiro e cada acusação de fraude eletrônica. Aliyu também enfrenta um máximo de 20 anos de prisão federal por lavagem de dinheiro. ®
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