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Os criptoativos costumam atrair críticas de legisladores globais por serem um instrumento para facilitar procedimentos anônimos de lavagem de dinheiro. Hong Kong, que recentemente emergiu como a nação mais criptoativa do mundo, tomou uma medida proativa para garantir que os criptoativos não sejam mal utilizados por criminosos para movimentar fundos ilícitos, ilegalmente. Emendas foram feitas ao projeto de lei 2022 de combate à lavagem de dinheiro (AML) e contra o financiamento do terrorismo (emenda) de Hong Kong, para agora incluir também as transações criptográficas.
Hong Kong agora está procurando regular as atividades relacionadas a cripto dentro de suas fronteiras. O projeto de lei alterado exigirá que as empresas de criptografia que facilitam trocas e pagamentos obtenham uma licença. Para obter esta licença, as empresas terão de provar que estão em conformidade com as regras AML de Hong Kong.
“A alteração acima entrará em vigor em 1º de junho de 2023 para fornecer tempo suficiente para o trabalho preparatório. A Autoridade Monetária de Hong Kong consultará em breve o setor bancário sobre as mudanças correspondentes nas diretrizes sobre questões atuais”, disseram as autoridades de Hong Kong em comunicado.
A violação das diretrizes pode custar aos provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) até US$ 5 milhões (aproximadamente Rs. 40 crore) em penalidades, bem como até sete anos de prisão, afirmou um relatório da Wu Blockchain.
As diretrizes alteradas também restringem os anunciantes de criptomoedas, que podem estar expondo as pessoas a riscos financeiros ao promover projetos e ativos não autorizados.
De acordo com as estatísticas da Triple-A, Hong Kong continha mais de 245.000 proprietários de criptomoedas em 2021.
O Forex, em seu último ‘Relatório Mundial de Prontidão para Criptomoedas’, sugeriu que Hong Kong é o país mais pronto para cripto do mundo. No índice, Hong Kong obteve 8,6 de 10 em termos de lucratividade para o setor de criptomoedas.
O crescimento acelerado da indústria cripto em Hong Kong também chamou a atenção de hackers e golpistas este ano.
Hong Kong observou um aumento de 105% nos golpes de criptomoedas nos primeiros seis meses deste ano. Entre janeiro e julho de 2022, a comunidade cripto em Hong Kong perdeu coletivamente $ 50 milhões (cerca de Rs. 400 crore) para vigaristas.
Portanto, não é surpresa que as autoridades de lá estejam tomando medidas para coibir crimes criptográficos.
Em novembro, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) com sede em Paris determinou que os países cumprissem seus regulamentos de AML para evitar a ‘lista cinza’.
De acordo com as diretrizes do GAFI, os governos de vários países precisam coletar informações de identificação dos remetentes, destinatários e beneficiários de ativos virtuais. Os regulamentos também pedem que todos os VASPs sejam registrados e licenciados dentro dos países.
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